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DESMANTELADA UNA RED INTERNACIONAL DEDICADA AL CONTRABANDO DE ALCOHOL PURO Y BLANQUEO DE CAPITAL La Guardia Civil y la Policía Noruega, en la denominada operación "Fiordo", desarrollada en Noruega y las provincias españolas de Málaga, Badajoz, Cádiz, Madrid y Sevilla, ha desmantelado una red internacional dedicada al contrabando de alcohol puro, blanqueo de capital y fraude ala hacienda pública 05 Sep 2002 12:00H
EL FRAUDE CON TARJETAS EN ESPAÑA, LA MAYORIA ROBADAS, ALCANZA LOS 45 MILLONES AL AÑO, SEGUN AUSBANC El fraude con tarjetas en España, en el 60 por ciento de los casos realizado con tarjetas robadas, alcanz los 45 millones de euros anuales, según publica en su número de agosto "Mercado de Dinero", que publica la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) 29 Jul 2002 12:00H
CASO BBV. EL BBVA ENTREGA A GARZON UN INFORME DE KPMG QUE MUESTRA QUE NELSON RODRIGUEZ FALSEO PRUEBAS CONTRA EL BANCO El BBVA entregó hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que instruye el caso de las cuentas secreas del BBV, un informe elaborado por la auditora KPMG, al que tuvo acceso Servimedia, en el que demuestra que el testigo protegido y ex asesor legal del BBVA en Puerto Rico, Nelson Rodríguez, falsificó documentos contra el banco 02 Jul 2002 12:00H
CAJA MADRID GANA UN PLEITO A AUSBANC POR SUBROGACION DE HIPOTECAS La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación de Ausbanc contra Caja Madrid por supuesta aplicación indebida de la ley de subrogación de préstamos hipoecarios en un contrato particular 24 Jun 2002 12:00H
ANTICORRUPCION ADVIERTE A LOS BANCOS DE L GRAVEDAD DE OCULTAR LA IDENTIDAD DE LOS CLIENTES EN PARAISOS FISCALES La Fiscalía Anticorrupción advierte a las entidades bancarias de que ocultar la identidad de los clientes que operan en paraísos fiscales constituye "una de las modalidades de fraude contra la Hacienda Pública más graves que contempla el Código Penal Español 02 Jun 2002 12:00H
BBVA. RODRIGUEZ-PONGA DICE QUE SE SIENTE RESPALDADO POR RATO Y El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, aseguró hoy que se siente "absolutamente" y "totalmente" respaldado por los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Rodrigo Rato 10 Abr 2002 12:00H
EL GOBIERNO APRUEBA LA LEY FINANCIERA El Consejo de Ministros estudiará hoy la nueva Ley Financiera, con la que el Gobierno pretende mejorar el funcionamiento de los mercados financieros en España y evitar fraudes como el del "caso Gescartera" 01 Mar 2002 11:00H
EL GOBIERNO APROBARA MAÑANA LA NUEVA LEY FINANCIERA El Consejo de Ministros estudiará y aprobará mañana la nueva Ley Financiera con la que el Gobierno pretende mejorar el funcionamiento de los mercados financieros en España y evitar fraudes como el del "caso Gescartera". De hecho, la nueva ley incorpora medidas que surgieron de la comisión parlmentaria que investigó este asunto, según confirmaron a Servimedia fuentes gubernamentales 28 Feb 2002 11:00H
CECU RECIBIO 202.000 RECLAMACIONES EN EL 2001, UN 7,6% MAS QUE EL AÑO ANTERIOR La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) recibió durante el 2001 un total de 202.654 consultas y reclamaciones, un 7,6% más que en el ejercicio precedente, según el balance difundido esta tarde por la citada asociación 07 Feb 2002 11:00H
EL GOBIERNO IMPULSA LA LEY FINANCIERA Y CREA LOS DEFENSORES DEL AHORRADOR, EL INVERSOR Y EL ASEGURADO El Consejo de Ministros decidió hoy remitir al Consejo de Estado el Anteproyecto de Ley Financiera, una normativa que pretnde mejorar el funcionamiento de los mercados financieros en España y evitar fraudes como el "caso Gescartera". De hecho, la nueva ley incorpora ya algunas medidas incluidas en las conclusiones de la comisión parlamentaria sobre Gescartera 16 Nov 2001 11:00H
GESCARTERA. AUSBANC RECLAMARA QUE LOS IMPUTADOS RESPONDAN CON SU PATRIMONIO DEL CAPITAL DEFRAUDADO Y, SUBSIDIARIAMENTE, EL ESTADO La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) desveló hoy la estrategia que seguirá como acusación popular en el "caso Gescarter", que instruye la juez Teresa Palacios en la Audiencia Nacional, una vez cerrada la Comisión Gescartera del Congreso de los Diputados y dos días antes de la aprobación de sus conclusiones por sus señorías 13 Nov 2001 11:00H
LOS BANCOS DEFRAUDAN 53.000 MILLONES A LA SEGURIDAD SOCIAL AL NO PAGAR LAS HORAS EXTRAS DE SUS TRABAJADORES, SEGUN CCOO Comisiones Obreras etima que la Seguridad Social deja de ingresar 52.930 millones de pesetas como consecuencia de que los trabajadores del sector financiero privado prolongan su jornada laboral sin cobrar las horas extraordinarias y, por tanto, sin que los empresarios coticen por ellas a la Seguridad Social 11 Sep 2001 12:00H
DETENIDAS OCHO PERSONAS POR DEFRAUDAR MAS DE 10 MILLOES DE PESETAS MEDIANTE TARJETAS FALSAS Agentes de la Brigada de Extranjería y Documentación han culminado esta semana una investigación contra el fraude que se ha saldado con la detención de 8 personas. Todos eran empleados y encargados de 4 establecimientos comerciales en los que se realizaban transacciones electrónicas con tarjetas de crédito falsificadas 13 Jul 2001 12:00H
AMERICAN EXPRESS RECOMIENDA A SUS CLIENTES QUE SEAN MAS CUIDADOSOS EN EL USO DE LAS TARJETAS PARA EVITAR FRAUDES American Express, ante la llegada del verano y el mayor uso de las tarjetas de crédito, pide a sus clientes que extremen las medidas de precaución en el uso de las misas y les recomienda mantener de forma confidencial la clave secreta, informar inmediatamente del robo de tarjetas o actividad sospechosa y no escribir el número de identificación personal en la tarjeta 10 Jul 2001 12:00H
DETENIDO UN MEJICANO SOBRE EL QUE PESABAN 9 ORDENES DE ARRESTO INTERNACIONAL POR DELITOS ECONOMICOS Agentes del Servicio de Interpol de la Comisaría eneral de la Policía Judicial detuvieron el pasado día 8 de marzo al mejicano Miguel Lelo de Larrea Zapata, sobre quien pesaba 9 órdenes de detención internacional 11 Mayo 2001 12:00H
AUSBANC EXIGE A LOS BANCOS QUE INDEMNICEN A LOS USUARIOS ESTAFADOS POR USOS FRAUDULENTOS DE SUS TARJETAS La Asociación de Ususarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) exige a las entidades que devuelvan inmediatamente el dinero sustraído de las cuentas corrientes de sus clientes mediante la falsificación de tarjetas de crédito 12 Abr 2001 12:00H
GIL. EL INTERVENTOR PIDE QUE SE LEVANTE EL CONTROL JUDICIAL DEL CLUB PARA ASEGURAR SU CONTINUIDAD El interventor del Atlético de adrid, Luis Romassanta Marquínez, considera que el club rojiblanco es viable pero que deberían tomarse algunas medidas para garantizar su continuidad, dado que podría tener problemas de liquidez a corto plazo y el control judicial de su gestión impide que los inversores se decidan a apoyar financieramente a la entidad deportiva 10 Abr 2001 12:00H
EROIL. LA JUEZ INVESTIGA LOS MOVIMIENTOS DE UNA CUENTA QUE ERCROS TUVO ABIERTA EN EL SANTANDER DURANTE DOS MESES La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha solicitado al Banco Santander, actualmente fusionado con el Central Hispano, que le explique todos y cada uno de los movimientos de una cuenta en la que Ercros tenía un crédito de 20.000 millones de pesetas, según informaron fuentes jurídicas 03 Abr 2001 12:00H
ERTOIL. LA JUEZ PIDE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CREDITO QUE ERCROS TUVO ABIERTA EN EL SANTANDER DURANTE DOS MESES La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha solicitado al Banco Santander, actualmente fusionado con el Central Hispano en el BSCH, que le explique exáctamente todos y cada uno de los movimientos de una cuenta en la que Ercros tenía un crédito de 20.000 millones de pesetas, segú informaron a Servimedia fuentes jurídicas 02 Abr 2001 12:00H
DETENIDAS TRES PERSONAS QUE USURPABAN EL NOMBRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTAFAR A EMPRESARIOS Inspectores dela Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS), dependiente de la Brigada de Delincuencia Económico-Financiera de la Policía Judicial, han descubierto a los presuntos autores de un fraude por teléfono a empresarios y trabajadores autónomos, relacionado con supuestos delitos de usurpación de funciones y estafa 19 Ene 2001 11:00H
ALGUNOS BANCOS DE INTERNET CARECEN DE LA SEGURIDAD ECESARIA, SEGUN UNA EMPRESA DE PROTECCION DE DATOS EN LA RED Algunos bancos que operan en Internet carecen de la seguridad necesaria, según dijo hoy Juan Antonio Solís, director general de Safelayer Secure Communications, una empresa especializada en seguridad en la red. "Existen proyectos en Internet agresivos, sobre todo bancarios, sin la búsqueda de la seguridad necesaria", advirtió 05 Sep 2000 12:00H
TRES DETENIDOS TRAS PERPETRAR EL PRIMER ATRACO A UN BANCO POR INTERNET Tres hombres de alrededor de 30 años fuero arrestados ayer en el Reino Unido acusados de haber realizado el primer atraco a un banco por Internet, según informa el diario "The Independent" 23 Ago 2000 12:00H
SANTANDER. SUSPENDIDA LA DECLARACION DE UN TESTIGO DEL CASO DE LAS CESIONES DE CREDITO La declaración como testigo de Aurelio López Fuentes, ex directivo de una sucursal del Banco Santander en Sevilla, por el caso de las cesiones de crédito, en el que esá implicada la mencionada entidad bancaria, ha quedado suspendida, según informaron hoy fuentes jurídicas 05 Jul 2000 12:00H
SANTANDER. UN EX DIRECTIVO DEL BANCO DECLARA COMO TESTIGO POR EL CASO E LAS CESIONES DE CREDITO Aurelio López Fuentes, ex directivo de una sucursal del Banco Santander en Sevilla, declarará este jueves como testigo ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, en relación al caso de las cesiones de crédito de la entidad bancaria, según informaron fuentes jurídicas 04 Jul 2000 12:00H
SANTANDER. LA JUEZ CITA COMO TESTIGO A UN EX DIRECTIVO DEL BANCO SANTANDER POR EL CASO DE LAS CESIONES DE CREDITO La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha citado para el próximo jueves, 6 de julio, a Aurelio López Fuentes, ex directivo de una sucursal del Banco Santander en Sevilla, para que declare como testio en relación al caso de las cesiones de crédito de la entidad bancaria, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas 02 Jul 2000 12:00H

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