'Brexit'El Gobierno aprueba el acuerdo de fiscalidad sobre GibraltarEl Consejo de Ministros aprobó este martes el acuerdo sobre fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar para su posterior ratificación por las Cortes
'Brexit'El Gobierno prevé aprobar hoy el acuerdo de fiscalidad sobre GibraltarEl Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el acuerdo sobre fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar para su posterior ratificación por las Cortes
Operación policialLa Guardia Civil desarticula una organización dedicada a traficar con esteroides para deportistasLa Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva dedicada a traficar con Eritropoyetina (EPO) para deportistas a nivel nacional e internacional y detenido a seis implicados por supuestos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude contra la Seguridad Social y falsedad documental
'Brexit'El Gobierno prevé aprobar el martes el acuerdo de fiscalidad sobre GibraltarEl Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes el acuerdo sobre fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar para su posterior ratificación por las Cortes
Operación de la Guardia CivilDesarticulada una banda que distribuía cocaína en Canarias empleando la “ruta africana”La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Estadounidense para el Control de Drogas (DEA) y la Dirección Antinarcóticos de la Policía colombiana, ha desarticulado una organización asentada en Tenerife que introducía cocaína en España utilizando para ello la “ruta africana”
TribunalesEl juez Moreno archiva la causa contra ICBC Luxemburgo, pero continúa sus pesquisas en España sobre el banco chinoEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado el archivo y sobreseimiento definitivo de las actuaciones relativas a la sucursal europea del banco chino ICBC con sede en Luxemburgo. El magistrado sigue investigando la causa principal en la que un total de cuatro personas físicas han consignado ya 20 millones de euros para afrontar el posible pago de sanciones
AndalucíaIncautan más de 216 toneladas de droga en el Campo de Gibraltar desde agosto de 2018El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar ha permitido la incautación de más de 216.446 kilos de droga en la comarca desde su puesta en marcha en agosto de 2018 hasta el pasado 30 de noviembre. En concreto, la Policía Nacional y la Guardia Civil aprehendieron 207.040 kilos de hachís, 8.069 de cocaína, 835 de marihuana y 501 de heroína. Los agentes también se incautaron 1.083.418 cajetillas de tabaco de contrabando
El Banco de España pondrá la lupa sobre los agentes de las entidades de pagoLos agentes, personas físicas o jurídicas, que trabajen para entidades de pago deberán superar el escrutinio y supervisión del Banco de España, aunque el responsable último de una mala actuación suya será la firma para la que presten sus servicios
Operación policialDetenido en Barcelona un fugitivo reclamado por Suecia por asesinato y blanqueo de capitalesLa Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un fugitivo sobre quien pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por Suecia por asesinato, organización criminal y blanqueo de capitales, delitos por cuya gravedad se había convertido en un “objetivo prioritario” para las autoridades suecas
TERCERA EDADDetenidos los dueños de dos residencias de ancianos de Burgos por expoliar a sus clientesLa Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido en Burgos a los propietarios de dos residencias de ancianos por haber heredado, mediante engaño, bienes de algunos de sus usuarios, procedimiento por el que habrían conseguido unos tres millones de euros
Gestha recuerda que las cestas y los regalos tributan como un incremento de patrimonio en la escala general del IRPFEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recordó este miércoles que “las cestas, regalos y otros tantos obsequios tributan como un incremento de patrimonio en la escala general del IRPF, por lo que el valor debe sumarse al resto de rendimientos percibidos durante el año a la hora de hacer la declaración, deduciendo la retención o el ingreso a cuenta, salvo las cestas que las empresas distribuyen a sus empleados que se consideran rentas del trabajo en especie”
Caso VillarejoLa Audiencia confirma la prórroga de dos años prisión provisional al comisario VillarejoLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prórroga de prisión provisional por un máximo de otros dos años, hasta el límite de cuatro, para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, investigado en la denominada `operación Tándem´ por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, encubrimiento, extorsión y contra la hacienda pública
Sistema financieroEl Sepblac reclama que el sistema financiero sea “hostil” con el blanqueo de capitalesEl director del Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), Juan Manuel Vega Serrano, señaló este jueves la necesidad de que el sistema financiero español sea “hostil” ante la criminalidad financiera que da lugar al blanqueo de capitales, destacando que en España hay un buen mecanismo de remisión de información a posteriori pero debe mejorar en la prevención de la criminalidad
El Gobierno elabora una guía sobre el registro obligatorio de proveedores de servicios a empresasEl Ministerio de Economía y Empresa ha elaborado una guía sobre la obligación que tienen los proveedores de servicios de empresas de inscribirse en el Registro Mercantil antes del 31 de diciembre, y que, posteriormente, deberán declarar los servicios prestados y su facturación durante el primer trimestre de cada año, ya que, de lo contrario, podrían ser sancionadas con hasta 60.000 euros por incumplir esta obligación
HaciendaEspaña avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismoEspaña avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta es una de las conclusiones del informe de evaluación realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicado este miércoles, en el que España es, junto a Reino Unido, uno de los países con mejor valoración en el cumplimiento técnico en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, mientras que se encuentra entre los cinco mejores en lo relativo a la efectividad de las medidas implementadas
La Guardia Civil de Teruel ha llevado a cabo la 'Operación Bank-ing' en la que se ha desmantelado un entramado criminal internacional que se dedicaba a la estafa bancaria por medio de la utilización de cheques manipulados, así como transferencias bancarias fraudulentas
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional que se dedicaba a la la fabricación y tráfico de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y anabolizantes en Canarias, y detenido a 18 de sus miembros
La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva dedicada a traficar con Eritropoyetina (EPO) para deportistas a nivel nacional e internacional y detenido a seis implicados por supuestos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude contra la Seguridad Social y falsedad documental
El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar ha permitido la incautación de más de 216.446 kilos de droga en la comarca desde su puesta en marcha en agosto de 2018 hasta el pasado 30 de noviembre. En concreto, la Policía Nacional y la Guardia Civil aprehendieron 207.040 kilos de hachís, 8.069 de cocaína, 835 de marihuana y 501 de heroína. Los agentes también se incautaron 1.083.418 cajetillas de tabaco de contrabando
La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un fugitivo sobre quien pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por Suecia por asesinato, organización criminal y blanqueo de capitales, delitos por cuya gravedad se había convertido en un “objetivo prioritario” para las autoridades suecas
La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido en Burgos a los propietarios de dos residencias de ancianos por haber heredado, mediante engaño, bienes de algunos de sus usuarios, procedimiento por el que habrían conseguido unos tres millones de euros
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que operaba a nivel nacional dedicada, presuntamente, a regularizar migrantes irregulares a través de matrimonios de conveniencia
La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Málaga a dos delincuentes de origen lituano, que eran los cabecillas de una red que prostituía en este país a mujeres de las exrepúblicas soviéticas
