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Tribunales La Fiscalía Anticorrupción estudia presentar querella contra Estevill por un presunto delito de cohecho La Fiscalía Anticorrupción está estudiando la posibilidad de presentar una querella contra Luis Pascual Estevill por un presunto delito de cohecho, tras las declaraciones prestadas la pasada semana por el expresidente de Macosa y exsubsecretario de Industria, Eduardo Santos, y otros empresarios, que acusaron al actual vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de haberles extorsionado cuando ejercía como juez en Barcelona, según informaron hoy fuentes judiciales 22 Abr 1996 12:00H
UN EX ALCALDE ACUSADO DE FRAUDE EN EL PER ASEGURA EN EL JUICIO QUE NUNCA FIRMO PEONADAS FALSAS El ex alcalde socialista de la localidad granadina de Pinos Puente, Juan Ferrándiz, manifestó hoy, en la primera jornada del juicio por presunto fraude en el Plan de Empleo Rural (ER), que nunca firmó peonada alguna no trabajada 09 Abr 1996 12:00H
EL FISCAL DEL TSJ DE ARAGON PIDE UNA MULTA DE 120.000 MILLONES PARA UN MILLONARIO BRASILEÑO QUE INTENTO COBRAR PAGARES FALSOS El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) solicitaráen un juicio que se celebrará el próximo día 27 multas que suman 1.000 millones de dólares, unos 120.000 millones de pesetas, para el millonario brasileño Mauricio Silva y otros cuatro procesados, acusados de intentar cobrar 10 pagarés, presuntamente falsos, en una sucursal del Banco Pastor de Zaragoza en 1994 08 Mar 1996 11:00H
DETENIDOS POR COBRAR DURANTE MAS DE DOS AÑOS LA PENSION DE UN FAMILIAR MUERTO Un matrimonio y su hijo han sido detenidos en Cádiz bajo la acusación de cobrar la pensión de un familiar que había fallecido hace más de dos años y medio, según confirmaron a Servimedia fuentes próximas al caso 21 Feb 1996 11:00H
LA RED DE ESTAFADORES DE LETRAS AL BANCO POPULAR PRETENDIA OBTENER 4.700 MILLONES Y HUIR DE ESPAÑA La red de estafadores desarticulada el pasado sábado por la Guardia Civil en Málaga, Madrid y Barcelona retendía obtener un total de 4.700 millones de pesetas y huir posteriormente de España 23 Ene 1996 11:00H
ONCE DETENIDOS POR ESTAFAR 7.599 MILLONES AL SECTOR BANCARIO La Guardia Civil detuvo el pasado jueves a once miembros de una red de falsificadores que estafó 7.599 millones de pesetas al sector bancario, según informó esta tarde en una nota de prensa el Gobierno Civil de Málga 20 Ene 1996 11:00H
MADRID. DETENIDOS LOS DOS RESPONSABLES DE UN LABORATORIO DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y TARJETAS DE CREDITO Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Madrid a los dos presuntos responables de un laboratorio dedicado a falsificar documentos de identidad, tarjetas de crédito y otros medios de pago, según informó la Jefatura Superior de Policía. Los detenidos son José Luis G.T., de 27 años, y Luis Alejandro C.T., de 30 22 Dic 1995 11:00H
DETENIDO EL DIRECTOR DE UN SUCURSAL DEL BANCO DE ANDALUCIA Y OTRAS SEIS PERSONAS POR UNA ESTAFA DE MIL MILLONES Siete personas han sido detenidas en los últimos días en la provincia de Almería acusadas de una estafa de más de mil millones y de falsificar documentos mercantiles. Entre los detenidos figura el director de la sucursal del Banco de Andalucía en Vélez Rubio (Almería), Emilio Torrente, según informaron fuentes policiales 07 Dic 1995 11:00H
ROLDAN. ASUNCION INSISTE EN QUE ROLDAN TIENE LOS 1.500 MILLONES DE PESETAS Antoni Asunción, ex ministro del Interior, manifestó hoy que Luis Roldán tiene los 1.500 millones de pesetas que dice haber devuelto al departamento en enero de 1994 y acusó a los abogados del ex director general de la Guardia Civil decomplicidad 27 Sep 1995 11:00H
LA POLICIA DESCUBRE UN FRAUDE DE MAS DE 2.400 MILLONES EN UNA OFICINA DE CITY BANK DE BARCELONA Y DETIENE A 7 PERSONAS La Policía de Barcelona ha descubierto un fraude realizado en una oficina bancaria del City Bank España que asciende a 2.427.849.300 pesetas y ha detenido al director de la sucursal, Ignacio Solano López de Letona, a su esposa yotras 5 personas 18 Sep 1995 12:00H
EL EX PRESIDENTE DE IMPROASA, EN LIBERTAD BAJO FIANZA DE 25 MILLONES DE PESETAS El ex presidente de la empresa pública Improasa, José Miguel Moreno, abandonó anoche laprisión provincial de Málaga, tras abonar una finanza de 25 millones de pesetas, seis meses después de que ingresara en la cárcel por su relación en la venta de la factoría textil Intelhorce 14 Sep 1995 12:00H
MADRID. ESTAFAN 300.000 PESETAS A UNA ALCALAINA CON EL 'TIMO DE LA ESTAMPITA' Una vecina de Alcalá de Henáres (Madrid), de 72 años, denunció ayer que tres desconocidos le estafaron 300.000 pesetas por el 'timo de la estampita', según informó hoy la Jefatura Superior de Policía 12 Sep 1995 12:00H
CONDENADO A DOS AÑOS DE CARCEL POR ESTAFA UN EX DIRECTOR DEL BANCO DE MADRID Un tribunal valenciano ha condenado a Luis Ague, ex director delBanco de Madrid en Utiel (Valencia), a dos años de cárcel y multa de 200.000 pesetas por estafa y falsificación de documentos, según la sentencia 08 Sep 1995 12:00H
EL GOBIERNO VALENCIANO Y EL BANCO SANTANDER ESTABLECEN LAZOS DE COLABORACION FINANCIERA El presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, del PP, se entrevistó hoy con el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, para abordar diversos temas de colaboración financiera, según señalaron ambos después de la entrevisa 07 Sep 1995 12:00H
LA POLICIA DETIENE A UN ESTAFADOR QUE FALSIFICABA TRANSFERENCIAS BANCARIAS CONTRA VARIAS EMPRESAS Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, especializados en la investigación de delitos económicos, detuvieron el pasado fin de semana a José Ramón L.A., de 62 años, acusado de falsificación de documentos mercantiles y cuatro estafas bancarias en grado de rustación, por importe de unos 58 millones de pesetas, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía 21 Ago 1995 12:00H
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA IMPUSO 4.600 MILLONES EN FIANZAS POR LOS GRANDES ESCANDALOS DE LOS ULTIMOS MESES La Administración de Justicia impuso en los últimos meses más de 4.600 millones de pesetas en fianzas para conceder la libertad de losprincipales implicados en casos de corrupción que han afectado a la política y a la economía 07 Ago 1995 12:00H
MADRID. LA GUARDIA CIVIL DETIENE A CINCO CHILENOS ESPECIALIZADOS EN FALSIFICAR PERMISOS DE CONDUCIR Y PASAPORTES Efectivos de la Guardia Civil detuvieron ayer en Madrid a cinco chilenos especializados en falsificaciones y estafas, a quienes se requisaron65 pasaportes robados, 85 permisos de conducir y 10 tarjetas de crédito, entre otros documentos, además de dinero en diferentes monedas, valoradas en un total de 20 millones de pesetas 18 Jul 1995 12:00H
DESARTICULADA EN BARCELONA UNA BANDA DE FALSIFICADORES DE CHEQUES QUE UTILIZABA UN COMPLEJO SISTEMA PARA COPIAR BANDAS MAGNETICAS La policía de Barcelona ha desarticulado una banda de falsificadores de cheques bancarios que operaban a través de un nuevo y sofistcado sistema informático consistente en reproducir las bandas magnéticas reales, según informaron fuentes policiales 14 Jul 1995 12:00H
LA EMPRESA SATERRA ALICANTE AMPLIARA LA QUERELLA CONTRA EL BANCO SANTANDER La empresa Saterra Alicante S.A., que se ha querellado contra la dirección del Banco Santander y los responsbles de una oficina de esta entidad en Alicante por apropiación indebida, estafa y coacciones, está dispuesta a ampliar la demanda incluyendo el cargo de falsificación de documento público, según declaró a Servimedia el abogado Rafael Mira, representante de la sociedad anónima 05 Jul 1995 12:00H
LA EMPRESA SATERRA ALICANTE AMPLIARA LA QUERELLA CONTRA EL BANCO SANTANDER La empresa Saterra Alicante S.A., que s ha querellado contra la dirección del Banco Santander y los responsables de una oficina de esta entidad en Alicante por apropiación indebida, estafa y coacciones, está dispuesta a ampliar la demanda incluyendo el cargo de falsificación de documento público, según declaró hoy a Servimedia el abogado Rafael Mira, representante de la sociedad anónima 04 Jul 1995 12:00H
PASAN A DISPOSICION JUDICIAL LOS JEFES DE LA RED DE FALSIFICADORES DESMANTELADA EN BARCELONA Los dos 'cerebros' de la red de supuestos falsificadores de cheques detenidos ayer en Barcelona, Juan Castaño, de 51 años, y José Cortés, de 38, pasaron hoy a disposición judicial acusados de una estafa que podría llegar a los 4.000 milllones de pesetas, según informaron fuentes policiales 24 Jun 1995 12:00H
BOTIN DECLARA EN UNA QUERELLA CONTRA EL SANTANDER POR APROPIACION INDEBIDA, ESTAFA Y COACCIONS Emilio Botín, presidente del Consejo de Administración del Banco Santander, ha prestado hoy declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de la capital cántabra en relación la querella criminal presentada por la empresa inmobiliaria alicantina Saterra Alicante S.A., que acusa a la entidad bancaria de apropiación indebida, estafa y coacciones 21 Jun 1995 12:00H
VENDIAN PRODUCTOS CARNICOS ADQUIRIDOS A PROVEEDORES A LOS QUE PAGARON CON CHEQUES FALSOS POR VALOR DE 50 MILLONES La policía ha detenido a tres personas en Madrid acusadas de haber estafado alrededor de 50 millones de pesetas mediante sociedades ficticias que adquirían productos cárnicos pararevenderlos pagando con cheques falsos o sin fondos a los proveedores, según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía 15 Jun 1995 12:00H
DETIENEN A CUATRO FUNCIONARIOS POR TRAFICAR CON DATOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL La policía de Alicante ha detenido a cuatro funcionarios de la Seguridad Social, acusados de traficar con datos reservados de los afiliados para venderlos a empresas financieras y bancarias 12 Mayo 1995 12:00H
EL FISCAL PIDE 49 AÑOS DE PRISION PARA 4 DIRECTIVOS DE BANKPYME POR UNA ESTAFA DE 2.000 MILLONES DE PESETAS AL FISCO El fiscal pidió hoy un total de 49 años de cárcel para la cúpula directiva del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) por su presunta implicación en un fraude de 2.000 millones de pesetas a Hacienda a través de fondos de iversión, según consta en el escrito de calificaciones provisionales entregado hoy al juzgado 26 Abr 1995 12:00H

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