DETENIDO POR INTENTAR ESTAFAR 11 MILLONES A HACIENDA CON UN FRAUDE EN EL IVAFuncionarios de la Unidad Adscrita de Policía Judicial de Oviedo han detenido a Manuel V.M., vecino de Avilés (Asturias), como presunto ator de una tentativa de estafa de 11 millones de pesetas a la Delegación de Hacienda de Oviedo, según informaron fuentes policiales
EL CAMPELLO, INVADIDO POR BLANQUEADORES" DE DINERO "NEGRO"Desde el mismo día que tocó el premio "gordo" de la lotería en El Campello (Alicante) numerosas personas procedentes distintos lugares de España acudieron a esta localidad con la intención de comprar a los afortunados los décimos o las participaciones premiadas por un precio superior al premio, con el fin de "blanquear" dinero "negro"
EL SENADO APRUEBA LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE PASA DIRECTAMENTE AL PLENO DEL CONGRESOLa Comisión de Economía del Senado ha aprobadio hoy el proyecto d Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales por el trámite de competencia legislativa plena, por lo que pasará directamente al Pleno del Congreso de los Diputados para su plena aprobación
EN LIBERTAD LA EX DIRECTORA GENERAL DEL BOEPocos minutos después de las siete de esta tarde salió en libertad bajo fianza de la cárcel de Carabanchel la ex directora general del Boletín Oficial del Estado, Carmen Salanueva, detenida el pasado lunes por su presunta implicación en varios delitos relacionados con la compra de papel prensa para el periódico oficial, según confirmaron a Servimeia fuentes penitenciarias
LA EX DIRECTORA DEL BOE SALDRA EN LIBERTAD A LO LARGO DE LA TARDE TRAS HABER DEPOSITADO LA FIANZA DE 15 MILLONESL ex directora general del Boletín Oficial del Estado, Carmen Salanueva, detenida el pasado lunes por su presunta implicación en varios delitos relacionados con la compra de papel prensa para el periódico oficial, saldrá en libertad a lo largo de esta tarde después de que su abogado defensor, Andrés Planas, constituyese a primeras horas de esta tarde la fianza de 15 millones de pesetas decretada anoche por la jueza que instruye el caso para su puesta en libertad
BLANQUEO DE CAPITALES: LA BANCA NO QUIERE QUE SE UILICE SU INFORMACION CONTRA EL FRAUDE FISCAL, SINO CONTRA LA DROGAEl uso de la información que las entidades bancarias faciliten en aplicación de la futura "Ley de medidas de prevención del blanqueo de capitales" para perseguir el fraude fiscal, aunque no esté vinculado con actividades de narcotráfico, se ha convertido en el principal "caballo de batalla" en la fase final del trámite parlamentario del proyecto de ley
ESTAFO 7 MILLONES COBRANDO LETRAS DE CAMBIO FALSIFICADASLa policía ha detenido en Madrid a un individuo que se dedicaba a cobrar letras de cabio falsificadas y que consiguió estafar un total de siete millones de pesetas, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía
DETENDIOS DOS URUGUAYOS QUE FASILICABAN DOCUMENTOS PARA COBRAR DINERO EN ENTIDADES BANCARIASEfectivos del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a dos individuos como presuntos miembros de una banda internacional de falsificaciones, que se dedicaban al cobro de importantes cantidades de dinero en varias entidades bancarias en Huelva, después de haber falsificado diversos documenos
ENCARCELADO EL INDUSTRIAL CATALAN BERTRAN DE CARALT POR UN FRAUDE MULTIMILLONAIOEl titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, Luis Pascual Estevill, decretó hoy el ingreso en prisión del industrial catalán José Felipe Bertrán de Caralt, después de que declarara en relación con un presunto fraude conocido como el 'caso de los DNI falsos', según informaron fuentes judiciales
DETENIDO UN CONSTRUCTOR ACUSADO DE ESTAFAR 1.100 MILLONES A LA SEGURIDAD SOCIALA un total de 1.158.582.614 pesetas asciende el fraude a la Seguridad Social descubierto por funcionarios de la Comisaría General de Policía Judicial, presuntamente cometido por Bonifacio Herrero Avila, propietario de una empresa de construcción, que fue detenido
LUZON SE ESCUDA EN EL SECRETO BANCARIO PARA NO DESVELAR LAS RELACIONES ENTRE URIBITARTE Y CAJA POSTALFrancisco Luzón, presidente de la Caja Postal, integrada en la corporación de banca pública Argentaria, se escudó hoy en el secreto bancario y la ley de sociedades anónimas para evitar dar detalles sobre los criterios empleados por la entidad para conceder una línea de crédito hipotecario por importe de 6.200 millonesde pesetas a Uribitarte, ahora en suspensión de pagos por quiebra
TOMA DECLARACION A DOS DE LOS IMPLICADOS EN EL FRAUDE FISCAL QUE PODRIA SUPERAR LOS 1.200 MILLONES, EN BARCELONAEl juez Lluís Pascual Estivill, titlar del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, tomó declaración a dos de los presuntos implicados en un fraude fiscal de 1.200 millones de pesetas, mientras mantiene la orden de detención del supuesto "cerebro" de las operaciones, el empresario Josep Felip Bertrán de Caralt, ex presidente de la cementera Asland y ex vicepresidente de Aguas de Barcelona
LA AGENCIA TRIBUTARIA DESCUBRIO UN FRAUDE FISCAL DE 338.962 MILLONES EN 1992La Agencia Tributaria descubrió en 1992 un fraude fiscal de 338.962 millones de pesetas, un 38,44 por ciento más que en 1991, según el balance del primer año de gestión de este organismo presentado hoy en el Congreso por el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza
LA AUDIENCIA NACIONAL CONFIRMA LA LIBERTAD BAJO FIANZA PARA UNO DE LOS IMPLICADOS EN LAS CESIONES DE CREDITO DEL SANTANDERLa sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hizo público hoy un auto por el que desestima el recurso de apelación presentado por Francisco Hernaiz Blanco contra la deisión del juzgado central número tres, presidido por Miguel Moreiras, que ordenó su prisión provisional o libertad bajo fianza de un millón de pesetas, por su presunta implicación en actuaciones ilícitas relacionadas con las operaciones de cesión de crédito del Banco de Santander
MOREIRAS LEVANTA LA FIANZA DE 8.000 MILLONES AL SANTANDER POR LAS CESIONES DE CREDITOSEl juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, dictó hoy un auto por el que deja sin efecto la fianza de 8.000 millones de pesetas impuesta el pasado 22 de diciembre al Banco Santander por la presuntas irregularidades cometidas en miles de operaciones de cesiones de crédito
KIO PRESENTA LA QUERELLA CONTRA DE LA ROSA Y SU EQUIPO EN LA AUDIENCIA NACIONALLos abogados del grupo inversor kuwaití KIO en España, dirigidos por el penalista JoséMaría Stampa Braun, presentaron hoy enel Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Miguel Moreiras, una querella contra el financiero Javier de la Rosa y casi todo el antiguo equipo gestor de Torras
Funcionarios de la Unidad Adscrita de Policía Judicial de Oviedo han detenido a Manuel V.M., vecino de Avilés (Asturias), como presunto ator de una tentativa de estafa de 11 millones de pesetas a la Delegación de Hacienda de Oviedo, según informaron fuentes policiales
