RENFE. IU ENTREGARA EL MARTES AL JUEZ BARBERO Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO PRUEBAS SOBRE UNA TRAMA DE SOCIEDADES "FANTASMAS"IU entregará el próximo martes al fiscal general del Estado, Carlos Granados, y al juez del caso "Filesa", Marino Barbero, diversas pruebas documentales sobreuna trama de sociedades "fantasma" dirigida por ex altos cargos de RENFE, que presuntamente ha estafado al menos a 18 empresas, según anunció hoy a SERVIMEDIA el diputado de IU y artífice de la denuncia, Manuel García Fonseca
FILESA (1). BARBERO CONCLUYE LA INSTRUCCION DEL SUMARIO IMPUTANDO DELITOS A 39 IMPLICADOS EN LA FINANCIACION IRREGULAR DEL PSOEEl juez Marino Barbero dictó hoy un auto por el que concluyela instrucción del 'caso Filesa', que inició en noviembre de 1991, e imputa delitos a un total de 39 implicados en la supuesta financiación irregular del PSOE, entre ellos el senador socialista Josep María Sala y el ex diputado Carlos Navarro a quienes acusa de un delito fiscal, otro monetario, falsedad en documento mercantil y público, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, tráfico de influencias y asociación ilícita
FINANDUERO, ANTIGUA SIAF, COMENZARA A OPERAR CON UN CAPITAL SOCIAL DE2.000 MILLONES DE PESETASOcho operadores financieros (entre sociedades y agencias de valores) esperan en el momento presente la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para iniciar sus actividades o para transformar su naturaleza bursátil, para empezar a operar. Se trata de las socidades y agencias de valores ODDO España, Warburg Securities España, Agentes de Bolsa y Asociados (ABA), Consulnor, Finanduero, Arcalia, Capital Navarra y Maxwell y Espinosa
OCHO SOCIEDADES Y AGENCIAS DE VALORES ESPERAN LA APROBACION DE LA CNMV PARA EMPEZAR A OPERAROcho operadores financieros (entre sociedades y agencias de valores) esperan en el momento presente la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para iniciar sus actividades opara transformar su naturaleza bursátil, para empezar a operar. Se trata de las sociedades y agencias de valores ODDO España, Warburg Securities España, Agentes de Bolsa y Asociados (ABA), Consulnor, Finanduero, Arcalia, Capital Navarra y Maxwell y Espinosa
FILESA. EL PSOE DESMIENTE QUE 'LIMPIARA' SU SEDE DE DOCUMENTOS ANTES DE QUE BARBERO LA REGISTRARALa Comisión Ejecutiva Federal del PSOE hizo público hoy un comunicado en el que califica de "completa fabulación" y de "invención retorcida" las acusaciones de un ex miembro del equipo de seguridad del partido, según el cual responsables del PSOE sacaron documentos de Ferraz la víspera del registro del juez Marino Barbero
BIOMEDICA CANCELO SU ACTIVIDAD EN UN REGISTRO MERCANTIL DE LAS ANTILLAS HOLANDESASLa comisión de investigación de Biomédica se reunió hoy en las Cortes de Castilla y León y confirmó que esta empresa canceló su actividad en el registro mercantil de Curaçao, (Antillas Holandesas), días antes de la comparecencia del vicepresiente de la compañía, Andrew Ackeman, en la citada comisión, en la que ratificó la viabilidad de la empresa
ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DE 1994 SE CREARON 93.352 EMPRESAS, SEGUN EL INELas empresas creadas en España entre enero y noviembre de 1994 fueron 93.352, egún datos facilitados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que conincide básicamente con los aportados recientemente por Registro Mercantil Central, cuya cifra aumenta a 102.687 se si se añade el mes de diciembre
MADRID. COBRABAN 150.000 PESETAS A MARROQUIES POR FALSAS GESTIONES PARA TRAMITAR PERMISOS DE RESIDENCIAJosé Ignacio S.S., de 43 años; su esposa María Teresa R.B., de 37, ambos de nacionalidad española, y el marroquí Omar B., de 35, han sido detenidos en la localidad madrileña de Collado Villalba acusados de estafar a varias decenas de inmigrantes marroquíes, a quienes cobraban 150.000 pesetas a cada uno por supuestos trámites administrativos dirigidos a legalizar su residencia en España, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
FILESA. BARBERO REGISTRO TAMBIEN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA CAIXA EN BUSCA DE DOCUMENTACION SOBRE MOVIMIENTOS DE CUENTASEl juez del "caso Filesa", Marino Barbero, ordenó también el registro el pasado miércoles del arhivo central de "La Caixa" situado en Barcelona en busca de la contabilidad y "demás documentos mercantiles que pudieran resultar de interés para la causa", cuya investigación "resulta imprescindible para la obtención de la verdad real de los hechos que se imputan", según recoge el auto por el que acordó esta diligencia
FILESA. BARBERO PIDE AL PSOE LAS ACTAS DE LA COMISION EJECUTIVA EN LAS QUE GALEOTE INFORME DE LAS CUENTAS DEL PARTIDOEl juez instructor del 'caso Filesa', Marino Barbero, slicitó hoy al secretario de Organización del PSOE, Ciprià Ciscar, las actas de la Comisión Ejecutiva del partido desde 1998 hasta 1991 en las que conste "haberse procedido por el secretario de Administración y Finanzas (entonces Guillermo Galeote) a la exposición o información de las cuentas del partido antes de su preceptiva remisión al Comité Federal"
EL AYUNTAMIENTO DE LEON PEDIRA INFORMACION SOBRE BIOMEDICA A LA EMBAJADA NORTEAMERICANA Y AL BANCO DE ESPAÑAEl Ayuntamiento de León pedirá información sobre Biomédica a la Embajada de EEUU en España, al Registro Mercantil de Madrid, al Registro de Patentes en EEUU, al Ministerio de Economíay al Banco de España, tras conocerse la intención de esta multinacional norteamericana de desarrollar dos proyectos industriales en la provincia de Léon
YA ESTA INSCRITA EN EL REGISTR LA MARCA "AGF UNION-FENIX"Ya está inscrita en el registro la marca AGF Unión-Fénix, la nueva compañía producto de la absorción de la espñola La Unión y el Fénix (LUFE) por los franceses de AGF, según ha confirmado a Servimedia funetes de la propia sociedad
LOS RESULTADOS DE AGF-LA UNION Y EL FENIX MEJORAN LAS PREVISIONES DEL PLAN DE SANEAMIENTO EN LOS NUEVE PRIMEROS MESESEl nuevo equipo gestor de AGF-La Unión y el Fénix, presidido por Pierre Pierart, está preparando las cifras de resultados de los nueveprimeros meses del año, que deberán presentar en breve a la Comisión Nacional de Mercado de Valores y que, según ham manifestado a Servimedia fuentes de la aseguradora, "revelan un cumplimiento por encima de los objetivos del plan de saneamiento", tras la primera reordenación que efectuó Alberto de la Puente y la llegada del nuevo equipo
EL GOBIERNO BALEAR CONOCIA EL EMBARGO DE VARIOS EDIFICIOS DEL CEMENTERIO "BON SOCEC", SEGUN EL CONSEJERO DE ECONOMIAEl Gobierno balear tenía conocimiento del embargo decretado por la delegación de Hacienda de Baleares sobre varios edificios del cementerio privado "Bon Sosec" de Mallorca, empresa privda en la que el Ejecutivo regional inyectó 425 millones de pesetas a través de la empresa pública Sociedad de Capital Riesgo, según reconoció esta tarde el consejero de Economía y Hacienda, Jaime Matas
DE LA ROSA. EL AUTO DE PRISION IMPUTA CUATRO PRESUNTOS DELITOS POR ACTUACIONES EN GRAND TIBIDABOEl auto de prisión contra el financiero Javier de la Rosa, dictado la pasada madrugada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, recoge la existencia de al menos cuatro presuntos hechos delictivos por actuaciones en la sociedad Grand Tibidabo, en virtud de los cuales se imputan al empresario los cargos de apropiación indebiday falsedad, aunque podrían ampliarse con el de estafa, según fuentes judiciales
DE LA ROSA.REGISTRADO EL DOMICILIO PARTICULAR DE JAVIER DE LA ROSA EN BARCELONAUna comisión judicial ha registrado hoy el domicilio particular del financiero Francisco Javier de la Rosa en Barcelona, por su posible actuación delictiva en la gestión de la empresa Grand Tibidabo y el uso indebido de una parte del aval de 10.000 millones concedido por la Generalitat para la construcción de un parque de atracciones en Vilaseca i Salu, en Tarragona
DE LA ROSA, ACUSADO DE APROPIACION INDEBIDA, ESTAFA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, SEGUN EL FISCALEl titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha dictado orden de detención contra Javier de la Rosa por presuntas irregularidades en la gestión de Grand Tibidabo y a instancia de la Fiscalía de Cataluña, que ha pedido su ingreso en prisión incondicional. El financiero está acusado de los delitos de apropiación indebida, estaf y falsedad en documento mercantil
DETENIDOS 17 INTEGRANTES DE UNA RED DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICOUn total de 17 personas fueron detenidas en las últimas horas en Barcelona, Málaga y Albacete como presuntos integrantes de una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, que utilizaba más de 5 sociedades españolas y extranjeras para el movimiento y reciclaje de los fondos, según informó hoy la Dirección General de la Policía
EL PP DENUNCIA QUE EL ESTADO PAGA CANTIDADES SUPERIORES A LA REALIDAD DEL MERCADO POR ALQUILER DE INMUEBLESEl diputado popular por Madrid José Manuel Fernández Norniella denuncia que, de acuerdo con algunos muestreos realizados, las ratios pesetas/metro cuadrado pagados por el Estado a terceros en concepto de alquiler de bienes inmuebles "resultan superiores en muchos casos a la realidad del mercado", según un comunicado difundido hoy por el Grupo Parlamentario Popular
El juez del 'caso Banesto', Manuel García-Castellón, tiene previsto citar a declarar en breve al administrador de la finca "Los Carrizos", propiedad de Mario Conde, en relación al presunto cobro de 130 millones de pesetas en una sucursal del banco en Svilla
