EL BANCO DE ESPAÑA PIDE A LAS CAJAS QUE SEAN PROFESIONALES Y EVITEN LA INJERENCIA DE LOS PODERES PÚBLICOSEl Banco de España pidió hoy a los directivos de las cajas de ahorros que protejan la profesionalidad en la gestión del negocio, con el objeto de evitar que se produzcan injerencias que "interfieran" en la actividad y "confundan" los fines sociales de este tipo de entidades financieras con objetivos de "política pública"
EL PSM PIDE A LA CAMARA DE CUENTAS QUE INSPECCIONE LASCONTRATACIONES DE COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTOS CON SPECIAL EVENTSEl PSM pedirá a la Asamblea de Madrid la "fiscalización especial", por parte de la Cámara de Cuentas, de los "expedientes de contratación -en sus tres fases: preparación, adjudicación y ejecución- suscritos por los ayuntamientos y la propia Comunidad de Madrid con la empresa Special Events, con arraigo en paraísos fiscales", y ligada al PP, según explicó la portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Cámara regional, Ruth Porta
EL GOBIERNO APUESTA POR LA MEJORA DE LA INFORMACION PROCEDENTE DE LOS PARAISOS FISCALESEl Consejo de Ministros aprobó hoy diez acuerdos por los que se disponen la remisión a las Cortes Generales de sendos canjes de notas entre diversos territorios dependientes y asociados del Reino Unido y Holanda con España, en materia de intercambio automático de información sobre los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses
GONZALEZ DICE QUE SIMANCAS Y PORTA "HAN MENTIDO" SOBRE SPECIAL EVENTS, EMPRESA LIGADA AL PPEl portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, acusó hoy a los dirigentes socialistas Rafael Simancas y Ruth Porta de haber mentido al anunciar que habían pedido información sobre las relaciones contractuales que mantiene la Administración regional con la empresa Special Events, que se vincula al PP y con residencia en paraísos fiscales, y que la Comunidad de Madrid se había negado a dar esos datos
GONZALEZ DICE QUE SIMANCAS Y PORTA "HAN MENTIDO" SOBRE SPECIAL EVENTS, EMPRESA LIGADA AL PPEl portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, acusó hoy a los dirigentes socialistas Rafael Simancas y Ruth Porta de haber mentido al anunciar que habían pedido información sobre las relaciones contractuales que mantiene la Administración regional con la empresa Special Events, que se vincula al PP y con residencia en paraísos fiscales, y que la Comunidad de Madrid se había negado a dar esos datos
HOY DECLARA EN LA AUDIENCIA NACIONAL UN NUEVO IMPUTADO EN EL "CASO SINTEL"El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado del "caso Sintel", tomará hoy declaración como imputado a José María Mas Millet, ex secretario del Consejo de Administración de Telefónica, según confirmaron fuentes jurídicas
ATACC PIDE AL GOBIERNO MEDIDAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE DINERO Y LOS PARAISOS FISCALESEl movimiento social ATTAC-España reclamó hoy al Gobierno que adopte un plan integral de medidas legales y administrativas que aseguren la efectiva regulación y control de los procesos bancarios, financieros y fiscales y el efectivo cumplimiento de la legislación vigente, con el fin de acabar con la delincuencia financiera, el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales
SARAMAGO, SAMPEDRO Y OTRAS PERSONALIDADES DE LA CULTURA PIDEN EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIONumerosas personalidades del mundo de la cultura integradas en la plataforma por el control democratico de los mercados financieros en ayuda a los ciudadanos (Attac) exigen que se levante el secreto bancario en los paraísos fiscales, para poder hacer frente a las mafias que se financian con actividades ilegales, en relación con la operación que se está llevando a cabo en Málaga
IU PIDE A LA COMISION EUROPEA MEDIDAS URGENTES CONTRA LOS PARAISOS FISCALESIzquierda Unida ha llevado al Parlamento Europeo la operación contra la red de blanqueo de dinero en Marbella con una pregunta a la Comisión en la que le emplaza a tomar medidas urgentes para eliminar las ventajas fiscales en Gibraltar
IU PIDE A LA COMISION EUROPEA MEDIDAS URGENTES CONTRA LOS PARAISOS FISCALESIzquierda Unida ha llevado al Parlamento Europeo la operación contra la red de blanqueo de dinero en Marbella con una pregunta a la Comisión en la que le emplaza a tomar medidas urgentes para eliminar las ventajas fiscales en Gibraltar
LOS NOTARIOS DEBERAN CONSERVAR SEIS AÑOS DOCUMENTOS DE OPERACIONES SUPERIORES A 30.000 EUROSEl Consejo General del Notariado aclaró hoy que, actualmente, los notarios tienen una capacidad "limitada" para denunciar el blanqueo de capitales y que, a partir de abril, podrán actuar con más rotundidad porque así lo establece la nueva normativa y, además, estarán obligados a conservar seis años los documentos de operaciones de más de 30.000 euros
LA TRAMA DE BLANQUEO DE DINERO DE MARBELLA TENIA CONEXIONES EN RUSIA, HOLANDA Y VARIOS PAISES MASLa policía ha desarticulado una extensa red dedicada al blanqueo de capitales y bienes muebles e inmuebles de numerosas organizaciones del crimen organizado afincadas en la Costa del Sol, en una operación que se ha saldado con 41 detenidos, se han bloqueado fondos en cuentas bancarias por importe de varias decenas de millones de euros y se han intervenido 251 fincas, 42 coches de lujo, un yate e incluso dos aviones privados
PIDEN QUE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA CRUCEN DATOS CON BANCOS PARA EVITAR LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMOLos expertos que participaron hoy en el grupo temático de lucha contra la financiación del terrorismo, dentro de la Cumbre de Madrid, aconsejaron que los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales de los estados crucen su información con las entidades financieras para poder desenmascarar cuentas y fondos de financiación de organizaciones terroristas
SINTEL. GARZON CITA AUN EX CONSEJERO DE SINTEL Y RECHAZA ARCHIVAR EL CASOEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado a declarar para el próximo 20 de mayo a Juan Antonio Casanova, ex consejero de Sintel, según una providencia dictada ayer. Asimismo, ha rechazado decretar el sobreseimiento y archivo de la causa, como le pidieron varias defensas
CASO BBV. EL JUEZ DICTA APERTURA DE JUICIO ORAL CONTRA IBARRA Y SUS COLABORADORES EN EL CASO DE LOS FONDOS DE ALICOEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dicado auto de apertura de juicio oral contra el ex presidente de BBV Emilio Ibarra y cuatro ex altos cargos de la entidad por el caso de los fondos de pensiones que la entidad bancaria contituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros -afectados por la fusión BBV-Argentaria- con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey
CASO BBV. FRANCISCO GONZÁLEZ DICE QUE ESTE ASUNTO JUDICIAL NO HA MINADO LA FORTALEZA DE LA MARCA BBVAEl presidente de BBVA, Francisco González, aseguró hoy que la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre las cuentas secretas de BBV en el paraíso fiscal de Jersey y los fondos contratados con Alico para compensar a algunos ex directivos dela compañía, no ha afectado a la fortaleza de la entidad y la marca BBVA ha superado "este apartado triste" de la historia del banco
CASO BBV. EL FISCAL PIDE CUATRO AÑOS DE CARCEL PARA YBARRA POR APROPIACIÓN INDEBIDAEl fiscal Anticorrupción David Martínez Madero ha solicitado cuatro años de cárcel para el ex presidente del BBV Emilio Ybarra por su implicación en el caso de los fondos de pensones que la entidad bancaria contituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey
El Banco de España pidió hoy a los directivos de las cajas de ahorros que protejan la profesionalidad en la gestión del negocio, con el objeto de evitar que se produzcan injerencias que "interfieran" en la actividad y "confundan" los fines sociales de este tipo de entidades financieras con objetivos de "política pública"
