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GESCARTERA. LOS AFECTADOS COMENZARAN A RECUPERAR SU DINERO EN LA ULTIMA SEMANA DE JUNIO, JUNTO CON LOS DEL "CASO AVA" Los afectados por los casos Gescartera y de la Agencia de Valores Aragonesa (AVA) comenzarán a recuperar parte o la totalidad de sus pérdidas a partir de la última semana de junio, según anunció a Servimedia el director general de la Sociedad Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos, Cristóbal Barrionuevo 21 Ene 2002 11:00H
GESCARTERA. CUESTA (PSOE) : "LA IGLESIA NO PUEDE SER UN PARAISO FISCAL DENTRO DEL ESTADO" El secretario de Política Municipal del PSOE, Alvaro Cuesta, manifesó hoy, acerca de la negativa del Arzobispado de Valladolid a aportar a la Audiencia Nacional información sobre sus inversiones en Gescartera, que "la Iglesia no puede ser un paraíso fiscal dentro del propio Estado español" 16 Ene 2002 11:00H
GESCARTERA. EL GOBIERNO ASEGURA QE CUMPLIO "ESCRUPULOSAMENTE" LA LEGALIDAD AL NOMBRAR A SUS ALTOS CARGOS EN HACIENDA El Gobierno, en contestación por escrito a una pregunta de IU sobre el nombramiento de altos cargos y su vinculación con el "caso Gescartera", asegura que "cumple escrupulosamente la legalidad vigente" en el nombramiento de éstos, al tiempo que afirma que el Ministerio de Hacienda "viene ejerciendo una intensa labor en materia de lucha contra el fraude fiscal" 26 Nov 2001 11:00H
DESARTICULADA EN CANARIAS UNA RED DEDICADA A LA VENTA FRAUDULENTA DE MULTIPROPIEDADES INEXISTENTES A CIUDADANOS EXTRANJEROS La Policia Nacional, bajo la dirección del juez Baltasar Grzón y el fiscal Enrique Molina, ha desarticulado una banda liderada por el ciudadano libanés Mohamed Jamil Derbah 20 Nov 2001 11:00H
GESCARTERA. AUSBANC RECLAMARA QUE LOS IMPUTADOS RESPONDAN CON SU PATRIMONIO DEL CAPITAL DEFRAUDADO Y, SUBSIDIARIAMENTE, EL ESTADO La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) desveló hoy la estrategia que seguirá como acusación popular en el "caso Gescarter", que instruye la juez Teresa Palacios en la Audiencia Nacional, una vez cerrada la Comisión Gescartera del Congreso de los Diputados y dos días antes de la aprobación de sus conclusiones por sus señorías 13 Nov 2001 11:00H
GESCARTERA. LA COMISION EXIMIRA DE RESPONSABILIDAD AL GOBIERNO Y EXIGIRA REFORMAS QUE MEJOREN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CNMV El Grupo Popular presentó hoy en el Registro del Congreso sus conclusiones sobre el trabajo de la comisión de investigación de Gescartera, en las que destaca que "no existe ninguna responsabilidad del Gobierno" en la trama y propone una serie de medidas para la mejora del funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y otrasentidades 05 Nov 2001 11:00H
MONTORO AFIRMA QUE LAS CUENTAS CIFRADAS SON ILEGALES Y HACIENDA DEBE PERSEGUIRLAS El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó hoy que cuentas bancarias cifradas (como las descubiertas por el Banco de España en una sucursal en España del banco HSBC) son ilegales y que cabe mandar "una inspección de Haciena" para investigarlas 31 Oct 2001 11:00H
GESCARTERA. RATO EVOCA EL "CASO FILESA" PARA DEFENDERSE Y AFIRMA QU SOLO EL PSOE TIENE "CUENTAS EN PARAISOS FISCALES" El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, volvió a instar hoy al PSOE a que acudan a los tribunales si piensa que "funcionarios públicos han infringido la ley" en el "caso Gescartera" y sacó a relucir el "caso Filesa" cuando fue preguntado sobre la existencia de cuentas opacas en el Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC) en Madrid presuntamente relacionadas con Gescartera 31 Oct 2001 11:00H
SINTEL. SUSPENDIDAS LAS DECLARACIONES COMO IMPUTADOS DE DOS EX CONSEJEROS DE SINTEL El titular del Juzgado Central de Instrucción número uo de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, ha aplazado 'sine die" las declaraciones como imputados de dos ex consejeros de Sintel previstas para mañana, según informaron hoy fuentes jurídicas 29 Oct 2001 11:00H
GESCARTERA. CiU NO QUIERE MAS COMPARECENCIAS EN LA COMISION PARLAMENTARIA CiU sólo aoyará una "mínima prórroga" de los trabajos de la comisión de investigación de Gescartera, con el objeto de elaborar las conclusiones, lo que contrasta con la pretensión de PSOE e IU de obtener más tiempo para profundizar en la investigación 29 Oct 2001 11:00H
SINTEL. EL JUEZ TOMARA MAÑANA DECLARACION COMO IMPUTADOS A DOS EX CONSEJEROS DE SINTEL El titular del Juzgad Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, tomará declaración mañana como imputados a Juan Antonio Casanova Sansimón y a Juan Miguel Antoñanzas, ex consejeros delegados de Sintel, según informaron fuentes jurídicas 29 Oct 2001 11:00H
GESCARTERA. CIU SOLO APOYARA UNA PRORROGA MINIMA PARA ELABORAR LAS CONCLUSIONES DE LA COMISION CiU sólo apoyará una "mínima prórroga" de los trabajos de la comisión de investigación de Gescartera con el objeto de elaborar las conclusiones, lo que contrasta con la pretensión de PSOE e IU de obtener más tiempo para profundizar en la investigación 28 Oct 2001 11:00H
EL PSOE VE "PREOCUPANTE" QUE EL BANCO DE ESPAÑA SEA "ESPECTADOR" DEL BLANQUEO DE CAPITALES El portavoz de economía del POE, Jordi Sevilla, manifestó hoy su preocupación por que el Banco de España "se limite a ser espectador" en operaciones de blanqueo de dinero, que se realizan a través de entidades financieras extranjeras 27 Oct 2001 12:00H
EL PSOE CENTRARA EN RATO SU OFENSIVA EN LA PROXIMA SESION DE CONTROL EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados centrará su ofensiva en la próxima sesión de control al Gobierno en el ministro de Economía, Rodrigo Rato, al ue dirigirán ocho de las nueve preguntas orales 26 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. UNA FILIAL SUIZA DEL HSC TIENE 11.292 MILLONES EN 138 CUENTAS ABIERTAS EN LA SEDE DE LA ENTIDAD BANCARIA EN MADRID El Banco de España ha detectado en la sede del Honk Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC) España en Madrid un total de 138 cuentas abiertas en dicha sede, con un montante total de 11.292 millones de pesetas, todas a nombre del Hong Kong Republic Bank de Suiza, una filial helvétca de la multinacional bancaria 25 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. CAMACHO MANEJABA UN "HOLDING" DE SOCIEDADES INSTRUMENTALES CON SEDE EN EL PARAISO FISCAL DE BELICE Elpropietario de Gescartera, Antonio Camacho, manejaba un "holding" de sociedades instrumentales radicadas en el paraíso fiscal de Belice, entramado que mandó crear a un intermediario que tiene una condena de 15 meses de cárcel por usurpar el dominio en Internet del Chase Manhattan Bank y usar el nombre de esta entidad para captar clientes 24 Oct 2001 12:00H
ETA. LOS EDITORES VASCOS SE SIENTEN PERJUDICADOS PORQUE NO SE CONCRETE QUE EMPRESAS COLABORAN CON ETA El Gremio de Editores de Euskadi dijo hoy sentirse perjudicado por las informaciones periodísticas que vinculan a determinadas empresas de este sector con ETA, sin que se hayan dado nombresconcretos o se haya abierto algún procedimiento judicial por este tema 22 Oct 2001 12:00H
ETA OCULTA DINERO EN UN PARAISO FISCAL, SEGUN UN INFORME DE LA GUARDIA CIVIL La banda terrorista ETA se financia y oculta su dinero a través de una red de empresas editoriales con derivaciones en un paraíso fiscal del Caribe, según un informe remitido por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, del que informa hoy "La Vanguardia" 17 Oct 2001 12:00H
ETA. ACEBES AFIRMA QUE LA PRIORIDAD DEL GOBIERNO ES IMPEDIR LA FINANCIACION DE ETA El ministro de Justicia, Angel Acebes, aseguró hoy en el Congreso que la prioridad del Gobierno en la lucha contra el terrorismo es impedir la financiación de ETA 17 Oct 2001 12:00H
ESPAÑA IMPULSARA HOY LA "EURO-ORDEN" España impulsará hoy la puesta en marcha de la "euro-orden" antiterrorista, en una reunión conjunta del Consejo de Ministros de Jusicia e Interior de los Quince en Luxemburgo, según informó el departamento que dirige Angel Acebes 16 Oct 2001 12:00H
ESPAÑA IMPULSA MAÑANA LA EURO-ORDEN EN UN CONSEJO DE MINISTROS DE JUSTICIA E INTERIOR España impulsará mañana la puesta en marcha de la euro-orden antiterrorista, en una reunión conjunta del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de los Quince en uxemburgo, según informó hoy el departamento que dirige Angel Acebes 15 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. EL PSOE VE A RAMALLO COMO MUESTRA "DEL FARISEISMO Y LA DOBLE MORAL" DEL PP, Y LE VUELVE A LLAMAR ANTE LA COMISION El portavoz socialista en la comisión de investigación de Gescartera Juan Fernando López Aguilar consideró hoy demostrado que el ex vicepresidente de la Cmisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Luis Ramallo participó activamente "en la ocultación de los manejos de Gescartera" y se refirió a él como una muestra de la "doble moral" del PP 11 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. EL PSOE IMPUGNARA EL ACUERDO DE LA COMISION PARA NO SOLICIAR LOS DATOS DEL CREDITO DEL HSBC A RATO El portavoz del PSOE en la comisión de investigación de Gescartera, Antonio Cuevas, ha anunciado que su grupo impugnará el acuerdo adoptado hoy por la comisión para no solicitar los datos que los socialistas habían pedido al HSBC sobre el crédito de 525 millones de pesetas concedido a una empresa del ministro de Economía, Rodrigo Rato 10 Oct 2001 12:00H
RUSIA E ISRAEL NO COLABORABAN CONTRA EL LAVADO DE DIERO NEGRO, SEGUN UN INFORME DE LA OCDE DE MEDIADOS DEL 2001 Rusia e Israel figuran entre los diecisiete enclaves territoriales que se niegan a cooperar con la OCDE en la persecución del lavado de dinero negro procedente de actividades delictivas como la droga y la venta ilegal de armas 07 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. DE LA SERNA INSISTE EN QUE LOS 18.000 MILLONES ESTAN EN ALGUN LUGAR Y QUE NO SE HAN PERDIDO EN BOLSA José María Ruiz de la Serna, apoderado de Gescartera, aseguró hoy en la Audiencia Nacional que el dinero desaparecido de la mencionada agencia de valores "existe" y, por tanto, no es cierto que se perdiera en operaciones fallidas en Bolsa, según informaron hoy fuentes jurídicas 27 Sep 2001 12:00H

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