El juez del ‘caso Imelsa’ dice que sería “incoherente” no investigar a BarberáEl titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, que investiga el ‘caso Imelsa’, asegura que sería “incoherente” que el Tribunal Supremo no analizase si Rita Barberá tuvo alguna implicación en el presunto blanqueo de capitales por el que se investiga al grupo del PP del Ayuntamiento valenciano
La Audiencia Nacional estudia mañana la extradición a EEUU del segundo hermano BergantiñosLa Audiencia Nacional celebrará mañana, viernes, la vista de extradición a Estados Unidos del supuesto marchante de arte José Carlos Bergantiños Díaz, que está reclamado junto a su hermano Jesús Ángel por vender más de 60 cuadros falsos con los que ambos habrían defraudado más de 22 millones de euros
Papeles de Panamá. El Congreso pide crear una comisión de investigaciónEl Pleno del Congreso de los Diputados acordó este martes una proposición no de ley, impulsada por el PSOE y acordada por la mayoría de grupos (entre ellos Podemos y Ciudadanos) y con la oposición del PP, que recoge la necesidad de crear comisión de investigación sobre los denominados ‘papeles de Panamá’ así como su relación con la ‘amnistía fiscal’ del Gobierno de Mariano Rajoy
La Audiencia estudiará la extradición a EEUU del segundo hermano Bergantiños el próximo viernesLa Audiencia Nacional celebrará el próximo viernes, día 22, la vista de extradición a Estados Unidos del supuesto marchante de arte José Carlos Bergantiños Díaz, que está reclamado junto a su hermano Jesús Ángel, por vender más de 60 cuadros falsos con los que ambos defraudaron más de 22 millones de euros
Soria. Rivera exige explicaciones a Rajoy por un caso "muy reprobable"El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, exigió este viernes al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, explicaciones por el caso "muy reprobable" de José Manuel Soria, a quien él nombró ministro de Industria, Energía y Turismo
El juez impone comparecencias semanales y prohibición de salir de España al yerno de CondeEl yerno del exbanquero Mario Conde, Fernando Guasch Vega-Penichet, ha quedado en libertad con obligación de presentarse semanalmente en el juzgado, prohibición de salir del territorio nacional y entrega del pasaporte, tras comparecer este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y acogerse a su derecho a no declarar
AvanceEl juez acuerda prisión incondicional para Conde y arresto domiciliario para su hijaEl juez Santiago Pedraz ha acordado esta tarde prisión incondicional y sin fianza para el exbanquero Mario Conde por los delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y delito de frustración de la ejecución
Conde y su entorno empiezan a declarar en la AudienciaEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha iniciado, pasadas las once de esta mañana, la toma de declaraciones en relación con la detención este lunes del exbanquero Mario Conde y varias personas de su entorno por presunto blanqueo de capitales y otros delitos
Guindos, sobre Mario Conde: “En España este tipo de actuaciones se acaban pagando”El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, defendió este miércoles que las instituciones en España “funcionan”, lo que se está demostrando, por ejemplo, en casos recientes que se han conocido de “repatriación de dinero”. “En España este tipo de actuaciones se acaban pagando”, aseguró
Mario Conde declara ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde, detenido el lunes junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
Mario Conde declarará previsiblemente este miercoles ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde , detenido ayer junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará con probabilidad este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
Papeles Panamá. Margallo dice que no tiene “la menor razón para dudar” de SoriaEl ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en funciones, José Manuel García-Margallo, aseguró este lunes que no tiene “la menor razón para dudar” del ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, tras la publicación de su nombre en los conocidos como ‘papeles de Panamá’
El PP muestra su “absoluto respeto” por la detención de CondeEl Partido Popular mostró este lunes su “absoluto respeto” por la detención del expresidente de Banesto Mario Conde y otras cinco personas por un presunto delito de blanqueo de capitales
El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, ironizó hoy sobre la posible llamada que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, podría hacer al líder socialista, Pedro Sánchez, para pedirle que le apoye en un gobierno de coalición
El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, que investiga el ‘caso Imelsa’, asegura que sería “incoherente” que el Tribunal Supremo no analizase si Rita Barberá tuvo alguna implicación en el presunto blanqueo de capitales por el que se investiga al grupo del PP del Ayuntamiento valenciano
