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BNP PARIBAS CAE 2,33% TRAS EL REGISTRO DE SUS OFICINAS POR PRESUNTA EVASIÓN DE CAPITALES La cotización del banco francés BNP Paribas ha experimentado una caída del 2,33%, desde los 85,85 euros de la apertura de la sesión hasta los 83,85 euros del cierre, tras el registro de sus oficinas de Madrid por parte de agentes dirigidos por la Fiscalía Anticorrupción 02 Nov 2006 19:58H
LA GUARDIA CIVIL REGISTRA EL BANCO ESPIRITO SANTO EN MADRID, DENTRO DE UNA OPERACIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO La Guardia Civil está registrando desde primeras horas de esta mañana la sede en Madrid del Banco Espirito Santo, entidad que cuenta con una veintena de oficinas en España, en el marco de una operación contra el blanqueo de dinero impulsada por la Fiscalía Anticorrupción 02 Nov 2006 12:41H
IU DENUNCIA A ANTICORRUPCIÓN UNA OPERACIÓN URBANÍSTICA EN SESEÑA (TOLEDO) Izquierda Unida presentó hoy ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por una operación urbanística en Seseña (Toledo) que califica como "la mayor operación especulativa inmobiliaria en toda la historia de Castilla-La Mancha". IU pide que se investigue a varios concejales del PSOE y el PP 14 Jul 2006 19:19H
COMIENZA A FUNCIONAR LA OFICINA JUDICIAL DE ATENCIÓN A LOS PERJUDICADOS La oficina judicial de atención a los perjudicados por los casos Afinsa y Fórum Filatélico ha abierto sus puertas en el número 77 de la madrileña calle Fuencarral, según un cartel informativo colocado en la Audiencia Nacional 29 Jun 2006 20:15H
GRAN BRETAÑA LUCHARÁ CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LAS EMPRESAS BRITÁNICAS QUE OPERAN EN EL EXTRANJERO El primer ministro británico, Tony Blair, ha anunciado la creación de una unidad especializada para la lucha contra la corrupción de las empresas británicas que operan en países en vías de desarrollo 23 Jun 2006 15:03H
LOS JUECES PIDEN EXPERTOS FILATÉLICOS PARA EXAMINAR LOS SELLOS INTERVENIDOS Los jueces de la Audiencia Nacional que están instruyendo el denominado "caso Filatelia", contra las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, han solicitado expertos filatélicos para practicar diligencias periciales sobre los sellos intervenidos en la causa 17 Mayo 2006 14:07H
LOS JUECES PIDEN EXPERTOS FILATÉLICOS PARA EXAMINAR LOS SELLOS INTERVENIDOS Los jueces de la Audiencia Nacional que están instruyendo el denominado "caso Filatelia", contra las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, han solicitado expertos filatélicos para practicar diligencias periciales sobre los sellos intervenidos en la causa 17 Mayo 2006 14:06H
AFINSA RECURRE EL AUTO DE PRISIÓN DICTADO POR EL JUEZ PEDRAZ Los abogados de Afinsa Bienes Tangibles S.A. ha presentado un recurso contra el auto por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretó el ingreso en prisión de cinco de sus responsables, el pasado 12 de mayo, según informaron fuentes jurídicas 16 Mayo 2006 20:01H
PRESENTAN NUEVA QUERELLA CONTRA RESPONSABLES DE AFINSA El bufete de los abogados Andrés Vilacoba y Eduardo Parra presentarán mañana una querella como acusación particular ante el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, dirigido por Santiago Pedraz, contra responsables y administradores de Afinsa Bienes Tangibles, S.A 15 Mayo 2006 20:45H
ZAPATERO ANUNCIA LA FIRMA DE DOS CONVENIOS CONTRA LA CORRUPCION, EL PROXIMO 7 DE ABRIL El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció esta tarde que el próximo día 7 de abril el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, firmará dos convenios internacionales, uno penal y otro civil, para luchar contra la corrupción 16 Mar 2005 17:41H
LOS ACCIONISTAS RESPALDAN A FRANCISCO GONZALEZ Y LE OTORGAN CINCO AÑOS MAS DE PRESIDENCIA Los accionistas de BBVA otorgaron hoy un respaldo total a su presidente, Francisco González, después de los últimos acontecimientos en los que ha estado inmersa la entidad financiera en los últimos meses, por lo que acordaron renovarle en el cargo de presidente otros cinco años, hasta 2010 26 Feb 2005 17:47H
GONZALEZ TILDA DE "ASUNTO SUPERADO" LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS CON LA ENTIDAD El presidente del BBVA, Francisco González, consideró hoy un "asunto superado" y un tema del pasado los "acontecimientos recientes" que han afectado a la entidad, en referencia al intento de entrada de Sacyr-Vallermoso en el consejo del banco y las actuaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Fiscalía Anticorrupción sobre la venta de la agencia FG Valores a Merrill Lynch, y agradeció las muestras de apoyo recibidas en los últimos meses 26 Feb 2005 14:18H
GONZALEZ TILDA DE "ASUNTO SUPERADO" LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS CON LA ENTIDAD El presidente del BBVA, Francisco González, consideró hoy un "asunto superado" y un tema del pasado los "acontecimientos recientes" que han afectado a la entidad, en referencia al intento de entrada de Sacyr-Vallermoso en el consejo del banco y las actuaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Fiscalía Anticorrupción sobre la venta de la agencia FG Valores a Merrill Lynch, y agradeció las muestras de apoyo recibidas en los últimos meses 26 Feb 2005 14:18H
EL BANCO CELEBRA SU JUNTA LIBERADO DE LA AMENAZA DE SACYR Y CON LA REELECCION DE FG COMO PRESIDENTE CINCO AÑOS MAS BBVA celebra hoy su Junta General de Accionistas para examinar y aprobar, en su caso, la gestión realizada por el Consejo de Administración y las cuentas de 2004, año en que la entidad logró un beneficio neto de 2.802 millones de euros, lo que supone un alza del 25,8% respecto a las ganancias obtenidas en 2003 26 Feb 2005 10:26H
EL BBVA CELEBRA SU JUNTA LIBERADO DE LA AMENAZA DE SACYR PERO CON UNA INVESTIGACION DE ANTICORRUPCION ABIERTA CONTRA FG BBVA celebra mañana, sábado, su Junta General de Accionistas para examinar y aprobar, en su caso, la gestión realizada por el Consejo de Administración y las cuentas de 2004, año en que la entidad logró un beneficio neto de 2.802 millones de euros, lo que supone un alza del 25,8% respecto a las ganancias obtenidas en 2003 25 Feb 2005 10:17H
ERTOIL. EL DUEÑO DE LA EMPRESA UTILIZADA PARA LA COMPRAVENTA DICE QUE CORRIO RIESGOS CON LA OPERACION La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios tomó hoy declaración como imputado a Nadhmy Auchi, dueño de General Mediterranean Holding (GHM), la empresa a través de la cual se vendió la petrolera española Ertoil a la multinaconal francesa Elf, según informaron fuentes jurídicas 19 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. DOS EX DIRECTIVOS DE "LA CAIXA" DECLARAN HOY COMO IMPUTADOS El ex director y el ex subdirector de la sucursal de "la Caixa" en Majadahonda (Madrid), Miguel PratsJosé Alfonso Castro, respectivamente, imputados en el "caso Gescartera", declararán hoy ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios 05 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. DOS EX DIRECTIVOS DE "LA CAIXA" DECLARAN MAÑANA COMO IMPUTADOS El ex director y el ex subdirector de la sucursal de "la Caixa" en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y José Alfonso Castro, respectivamente, imputados en el "caso Gescartera", declararán mañana, miércoles, ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacio 03 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ APLAZA 24 HORAS LA DECLARACION DE DOS EX DIRECTIVOS DE LA CAIXA COMO IMPUTADOS La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha aplazado al jueves, 5 de junio, la declaración prevista para mañana del ex director y el ex subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y José Alfonso Castro, respectivamente, imputados en el "caso Gescartera", según informaon hoy fuentes jurídicas 03 Jun 2003 12:00H
GESCARTERA. DOS EX DIRECTIVOS DE LA CAIXA DECLARAN ESTE MIERCOLES COMO MPUTADOS El ex director y el ex subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y José Alfonso Castro, respectivamente, imputados en el "caso Gescartera", declararán este miércoles, día 4, ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, según fuentes jurídicas 01 Jun 2003 12:00H
EL FISCAL CASTRESANA ACUSA AL GOBIERNO DE NO AYUDAR AL HALLAZGO DE DESAPARECIDOS EN FOSAS DE LA GUERRA CIVIL El fiscal anticorrupción Carlos Castresana responsabilizó hoy al Gobierno de no ayudar al hallazgo de las fosas comunes de la Guerra Civil ni a la identificación de los desaparecidos del Franquismo 18 Mar 2003 11:00H
LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA DOS ORGANIZACIONES QUE DEFRAUDARON MAS DE 120 MILLONES DE EUROS EN EL MERCADO DEL ORO La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones internacionales dedicadas a cometer fraudes en el mercado del oro, veinte de cuyos miembros han sido detenidos, en una operación que ha puesto al descubierto un fraude superior a los 120 millones de euros en el pago del IVA, según informó hy el Ministerio del Interior 18 Jun 2002 12:00H
EL CONTRABANDO DE TABACO AUSPICIADO POR LAS TABAQUERAS HA SUPUEST UN FRAUDE EN ESPAÑA DE 60 MILLONES DE EUROS, SEGUN ANTICORRUPCION El contrabando de tabaco a través de una red de distribución paralela auspiciada por las empresas tabaqueras "Philip Morris" y "Reynolds" supuso un fraude para la Hacienda española de unos 60.101.210 euros (casi 10.000 millones de pesetas), según la memoria del 2001 de la Fiscalía Anticorrupción 02 Jun 2002 12:00H
LINO. EL FISCAL PIDE LA IMPUTACION DE NICOLAS LOPEZ DE COCA, EX PRESIDENTE DEL FEGA El fiscal Anticorrupción encargado del caso sobre el fraude del lino, David Martínez Madero, ha pedido al juez de la Audiencia Ncional Baltasar Garzón que cite como imputado a Nicolás López de Coca, ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), según consta en un escrito al que tuvo acceso Servimedia 18 Dic 2001 11:00H
LINO. EL PSOE DICE QUE EL GOBIERNO "HACE EL RIDICULO" ANTE LA UE AL MANTENER A DE PALACIO EN LA COMISION El portavoz del SOE en la Comisión de Agricultura del Congreso, Jesús Cuadrado, denunció hoy la actitud "ridícula" del Gobierno ante el caso del lino, al hacer una "defensa numantina" de la ex ministra Loyola de Palacio que va en contra de los intereses de los españoles 09 Dic 2001 11:00H

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