Detenidas 42 ‘mulas de dinero’ que pretendían blanquear 1,3 millones del cibercrimenLa Policía Nacional ha detenido en España a 42 personas que actuaban como ‘mulas de dinero’ para blanquear más de 1.340.000 euros procedentes de actividades ilícitas. Para ello, recibían y emitían transferencias de dinero ilícito procedente, en su mayor parte, de actividades relacionadas con el cibercrimen
Cae una banda de narcos que escondía cocaína colombiana en contenedores con destino a ÁfricaLa Policía Nacional y la Dirección Antinarcóticos de Colombia han desarticulado una red delictiva que introducía en España cocaína por el procedimiento del llamado ‘gancho ciego’, lo que implicaba que el estupefaciente se escondía en contenedores con destino a África sin que las empresas remitentes tuvieran constancia de ello
El banco chino ICBC reclama la puesta en libertad de los empleados detenidosLa filial del banco chino ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) en Madrid manifestó este jueves su desacuerdo con la decisión del juez de rechazar la solicitud de libertad bajo fianza de tres de sus empleados y pidió su liberación inmediata
ETA. El Gobierno reclama a la Fiscalía que impida dos homenajes a OtegiEl delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha pedido hoy a la Fiscalía que impida dos homenajes al exportavoz de la izquierda abertzale a Arnaldo Otegi, que están previstos para cuando éste salga de prisión, el próximo 1 de marzo
Corrupción. Calabuig dice que Grau ha estado "en el centro" de la trama de blanqueo del PP en ValenciaEl primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, se mostró convencido este lunes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ de que el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, detenido esta mañana por la Guardia Civil por su presunta implicación en la trama de blanqueo de capitales en torno al PP municipal, ha estado “seguramente en el centro de las decisiones que hoy están en los tribunales”
Un preferentista se abalanza sobre Rato al grito de "chorizo" y le da un manotazoUn preferentista que esperaba al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid se abalanzó sobre él al grito de "chorizo" y le propinó un manotazo antes de ser neutralizado por los agentes que le protegían
Rato declara hoy sobre el origen de su fortunaEl exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato está citado a declarar hoy como investigado en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, dentro de la nueva pieza separada abierta para aclarar el origen de su fortuna. En esta causa se le atribuyen delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares
Rato declarará mañana sobre el origen de su fortunaEl exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato está citado a declarar mañana como investigado en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, dentro de la nueva pieza separada abierta para aclarar el origen de su fortuna. En esta causa se le atribuyen delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares
La Asociación Española de Franquiciadores suspende cautelarmente a VitaldentLa Asociación Española de Franquiciadores (AEF) ha procedido a la suspensión cautelar de Vitaldent como socio de pleno derecho de la asociación, situación que será revisada en el momento en el que se reciban las “oportunas explicaciones, que ya se han solicitado a la central franquiciadora”
AmpliaciónJordi Pujol Ferrusola entrega su pasaporte en la Audiencia NacionalEl abogado de Jordi Pujol Ferrusola ha acudido esta mañana a la Audiencia Nacional para entregar el pasaporte de su defendido, como estableció el juez José de la Mata como medida cautelar tras su declaración del pasado 11 de febrero
Rato declarará este viernes sobre el origen de su fortunaEl exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato está citado a declarar como investigado este viernes, 19 de febrero, en el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, dentro de la nueva pieza separada abierta para aclarar el origen de su fortuna. En concreto, en esta causa se le atribuyen delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado desestimar el recurso de apelación interpuesto por Rodrigo Rato y tres investigados más para que se levante el secreto del sumario de la causa en la que se trata de esclarecer si el exvicepresidente del Gobierno cometió un delito de blanqueo de capitales
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera positivo el contenido de las medidas de lucha contra el fraude y la evasión fiscal recogidas en el acuerdo de investidura entre PSOE y Ciudadanos, aunque apunta algunas “salvedades” e insta a ambas formaciones a “completarlo y perfeccionarlo”
