El juez De la Mata procesa a seis hijos de Ruiz Mateos por estafa y blanqueo en Nueva RumasaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dado por concluida la investigación del `caso Nueva Rumasa´ y ha dictado auto de transformación a procedimiento abreviado en el que procesa a quince personas, entre ellas seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos, Ángel de Cabo y otras ocho por delitos continuado de estafa cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública
El Gobierno extradita a EEUU al narco mexicano ‘Mono Muñoz’El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, acordó hoy conceder a EEUU la extradición del mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como el ‘Mono Muñoz’ y que está acusado en su país de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales
AmpliaciónEl juez deja libre a Oleguer Pujol, le retira el pasaporte y le impone comparecencias quincenalesEl juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado la retirada del pasaporte a Oleguer Pujol, hijo menor del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado más cercano a su domicilio, tras tomarle declaración por espacio de cuatro horas en relación con un delito de blanqueo de capitales
AvanceEl juez deja libre a Oleguer Pujol, le retira el pasaporte y le impone comparecencias quincenalesEl juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado la retirada del pasaporte a Oleguer Pujol, hijo menor del que fuera presidente del Gobierno catalán Jordi Pujol, la prohibición de salir de territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado más cercano a su domicilio, tras tomarle declaración por espacio de cuatro horas en relación con un delito de blanqueo de capitales
Oleguer Pujol se acogió a la 'amnistía fiscal' de 2012 y compró deuda del Estado con fondos procedentes de cuentas opacas al FiscoOleguer Pujol, hijo menor del que fuera presidente del Gobierno catalán Jordi Pujol, se acogió a la 'amnistía fiscal' de 2012, regularizó de nuevo sus obligaciones con la Hacienda Pública en 2014 y compró deuda del Estado con parte de los fondos provenientes de cuentas opacas al Fisco en el extranjero, según sostuvo la Fiscalía Anticorrupción en la vistilla en la que expuso sus argumentos a favor de la prisión preventiva sin fianza para el benjamín del clan Pujol
La Fiscalía pide prisión provisional para Oleguer PujolLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión preventiva para Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol, tras escuchar su declaración por espacio de cinco horas ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por un presunto delito de blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional reanuda el juicio contra el 'Madoff español' por una estafa piramidal de 400 millones de eurosHoy se reanuda el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', que se enfrenta a los 21 años de cárcel que pide para él la Fiscalía. Se le acusa de una supuesta estafa piramidal como responsable de Finanzas Forex, con la que habría obtenido cerca de 400 millones de euros y en la que habría casi 180.000 afectados
El Supremo se declara no competente para investigar a armadores españoles por pescar en el AntárticoLa Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado el archivo de la causa seguida en la Audiencia Nacional contra varios armadores españoles por delitos asociados a la extracción de austromerluza o merluza negra en aguas internacionales del océano Antártico, debido a la falta de jurisdicción de los tribunales españoles en este caso
El juez Velasco se queda sin refuerzo para concluir la investigación del `caso Púnica´El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no renovar la plaza de refuerzo que tenía el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Eloy Velasco, que lo solicitó para poder centrarse en la instrucción de los casos `Púnica´ y `Acuamed´, de presunta corrupción de cargos públicos del PP. Tras seis meses de trabajo conjunto, el juez Alejandro Abascal, regresará a su plaza al frente del juzgado número 29 de Madrid
El 'Madoff español', acusado de estafar unos 400 millones a 180.000 afectados, se enfrenta desde hoy a 21 años de cárcelGermán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', se enfrenta desde hoy a los 21 años de cárcel que pide para él la Fiscalía en el juicio que comenzará este lunes por haber realizado supuestamente una estafa piramidal como responsable de Finanzas Forex, con la que habría obtenido cerca de 400 millones de euros y en la que habría casi 180.000 afectados
El 'Madoff español' acusado de estafar cerca de 400 millones a 180.000 afectados se enfrenta a 21 años de cárcelGermán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', se enfrenta a los 21 años de cárcel que pide para él la Fiscalía en el juicio que comenzará este lunes por haber realizado supuestamente una estafa piramidal como responsable de Finanzas Forex, con la que habría obtenido cerca de 400 millones de euros y en la que habría casi 180.000 afectados
La Guardia Civil desmantela una organización que defraudó unos 25 millones en IVA de hidrocarburosAgentes pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Burlao' y en colaboración con la Agencia Tributaria, han detenido a 20 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA de hidrocarburos y al blanqueo de capitales. El fraude a la Hacienda Pública podría ascender a 25 millones de euros
Desarticulan la rama española de una organización internacional dedicada al blanqueo de dineroLas policías de España y Francia, con el apoyo de Europol, han desarticulado la rama española de una organización internacional especializada en blanqueo de dinero procedente de transacciones fraudulentas que desde 2014 había defraudado más de 5,4 millones de euros a través de empresas ficticias creadas en España que afectaron a miles de víctimas, la mayoría procedentes de EEUU
ICV pide investigar en el Parlamento Europeo el “fraude sistémico” en el fútbol españolEl eurodiputado de ICV Ernest Urtasun ha pedido que se investigue en la Comisión sobre blanqueo de capitales y evasión y elusión fiscales del Parlamento Europeo el supuesto cobro de derechos de imagen del jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo por parte de una sociedad de Irlanda
El Congreso insta al Gobierno a revisar la ‘amnistía fiscal’ para que los beneficiados tributen al 10%El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes una moción consecuencia de interpelación de Ciudadanos por la que se insta al Gobierno a realizar una revisión para garantizar que los beneficiados por la ‘amnistía fiscal’ de 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la norma por las cantidades afloradas y no el 3% de media que abonaron
Barberá. Ponen un ramo de flores en el escaño de Barberá en el SenadoLa senadora de Foro Asturias Rosa María Domínguez colocó esta tarde un ramo de flores en el escaño que ocupaba Rita Barbera, exparlamentaria de esta institución y exalcaldesa de Valencia que falleció el pasado miércoles en un hotel de Madrid
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dado por concluida la investigación del `caso Nueva Rumasa´ y ha dictado auto de transformación a procedimiento abreviado en el que procesa a quince personas, entre ellas seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos, Ángel de Cabo y otras ocho por delitos continuado de estafa cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no renovar la plaza de refuerzo que tenía el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Eloy Velasco, que lo solicitó para poder centrarse en la instrucción de los casos `Púnica´ y `Acuamed´, de presunta corrupción de cargos públicos del PP. Tras seis meses de trabajo conjunto, el juez Alejandro Abascal, regresará a su plaza al frente del juzgado número 29 de Madrid
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en colaboración con la Europol, han desmantelado el principal punto de distribución de artículos falsificados de la Unión Europea
