La red de Gao Ping ayudó al Real Madrid en su ‘tour’ por ChinaEl sumario del ‘caso Emperador’ ha revelado que la red de Gao Ping asistió y ayudó al Real Madrid en el ‘tour’ que el equipo de fútbol realizó por China en agosto de 2011. Los investigadores intervinieron varias llamadaa en las que un directivo del equipo de Florentino Pérez contacta con uno de los líderes de la trama para que “acompañase a los jugadores durante su estancia” en China
Día Constitución. Rajoy reconoce que "estamos ultraendeudados"El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció hoy que uno de los principales problemas económicos que tiene España para salir de la crisis es que "estamos ultraendeudados", lo que obliga a destinar mucho dinero al pago de intereses de la deuda
La red de Gao Ping llegó a comprar deuda griega para blanquear dineroLa trama mafiosa presuntamente liderada por el magnate chino Gao Ping puso marcha un amplio abanico de estrategias para sacar de España y blanquear el dinero que obtenían ilegalmente, una tarea en la que llegaron a comprar deuda soberana de Grecia para ‘lavar’ sus ingresos
“Júbilo” entre los extrabajadores de Marsans por la detención de Díaz FerránEl portavoz de la Asociación de Afectados del Grupo Marsans, Goyo Martín, explica que los extrabajadores de la empresa turística de Gerardo Díaz Ferrán han recibido con “júbilo y mucha alegría” la detención del expresidente de la patronal CEOE
Díaz Ferrán pactó un cobro de 8 millones de euros tras simular su “insolvencia patrimonial”El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acusa al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán de haber diseñado una estrategia para simular su “insolvencia patrimonial” y de concertarse con el empresario Ángel de Cabo para traspasarle el Grupo Marsans así como su patrimonio personal y familiar. A cambio, De Cabo se comprometió a pagar a Díaz Ferrán “100.000 euros mensuales hasta alcanzar la suma de 8 millones de euros”
AmpliaciónEl juez imputa a Díaz Ferrán cinco delitos y le acusa de estafar a 10.000 acreedoresEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán un total de cinco delitos por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con cerca de 10.000 acreedores
AvanceLa Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán cinco delitosEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán un total de cinco delitos por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con sus acreedores
La fianza decretada para Díaz Ferrán es la más alta impuesta a un imputado en EspañaLa fianza de 30 millones de euros impuesta hoy por la Audiencia Nacional al empresario y expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán para que pueda eludir su ingreso en prisión es la más alta impuesta a un imputado en una instrucción judicial en España
AmpliaciónEl juez Velasco decreta prisión bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz FerránEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que imputa delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con sus acreedores
AmpliaciónEl juez Velasco decreta prisión bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz FerránEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que imputa delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con sus acreedores
“Júbilo” entre los extrabajadores de Marsans por la detención de Díaz FerránEl portavoz de la Asociación de Afectados del Grupo Marsans, Goyo Martín, explicó este miércoles que los extrabajadores de la empresa turística de Gerardo Díaz Ferrán han recibido con “júbilo y mucha alegría” la detención del expresidente de la patronal CEOE
Un ‘soplo’ de Francia alertó de la red de prostitución de Gao PingLa presunta red de trata y prostitución de mujeres chinas vinculada a la trama presuntamente liderada por Gao Ping fue descubierta gracias a un soplo de las autoridades francesas, que en noviembre de 2011 alertaron a la Policía Nacional del ‘soplo’ que habían recibido de un confidente
Comienza el interrogatorio de Díaz Ferrán en la Audiencia NacionalEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha comenzado hoy a las 10.10 horas el interrogatorio al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que se le imputan delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con sus acreedores
Díaz Ferrán y De Cabo declaran en la Audiencia NacionalEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interrogará hoy al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al empresario Ángel de Cabo y a los otros siete detenidos por su presunta participación en la trama de ocultación de bienes y de blanqueo de capitales
La red de Gao Ping recurría a las palizas y a las amenazas para cobrar las deudasLa trama de desvío de capitales y evasión fiscal presuntamente liderada por el magnate chino Gao Ping recurría a las amenazas, palizas y ajustes de cuentas para cobrar el dinero que se le adeudaba, según se recoge en el sumario del ‘caso Emperador’, al que ha tenido acceso Servimedia
Nacho Vidal emitía facturas falsas y desviaba dinero para la trama de Gao PingEl actor y director porno Ignacio Jordá, más conocido como Nacho Vidal, utilizaba su productora para emitir facturas falsas y realizar transferencias internacionales con las que presuntamente se desviaba y blanqueaba parte de las ganancias de la trama mafiosa liderada por el magnate chino Gao Ping
Izquierda Plural arremete contra el “fracaso” de la amnistía fiscalEl portavoz de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, José Luis Centella, manifestó hoy que el Gobierno ha “fracasado de forma clara” con la “vergonzosa” amnistía fiscal y le exigió que, “de una vez por todas, sea duro con los fuertes en lugar de con los débiles”
Los municipios piden a las CCAA que paguen lo que les debenEl presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, reclamó este martes a los gobiernos regionales que salden con los ayuntamientos las deudas que tienen contraídas, lo que, en su opinión, favorecería su situación financiera
La Comisión Europea recomienda, para aborda el tema de la planificación fiscal agresiva, diferentes vías para corregir los tecnicismos y las lagunas que algunas empresas aprovechan para evitar el pago de lo que equitativamente les corresponde
