Hernando (PP) sobre la investigación a Rato: "Se investiga con independencia del color político o situación"El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, aseguró este martes que el Gobierno investiga “con independencia del color” político o "la situación", en referencia al hecho de que el expresidente de Bankia y exministro de Economía, Rodrigo Rato, esté siendo investigado por el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) por un posible blanqueo de capitales tras acogerse a la llamada amnistía fiscal
El PSOE tacha de “escándalo” que Rato se haya podido acoger a la amnistía fiscalLa secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, calificó este martes de “escándalo” que el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, esté siendo investigado por el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) por un posible blanqueo de capitales tras acogerse a la llamada amnistía fiscal
Fernández de Mesa informa mañana en el Congreso sobre Banco MadridEl secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, comparecerá mañana, miércoles, en el Congreso de los Diputados para informar del servicio de prevención del blanqueo de capitales y de Banco Madrid
La Audiencia extradita a EEUU a un indio que intentó vender misiles a las FARCLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la extradición a Estados Unidos del ciudadano indio Sohail Kaskar, nacido en Bombay y detenido el pasado 17 de junio de 2014 en Barcelona, que estaba reclamado por formar parte de una banda de traficantes de heroína y por haber ofrecido a grupos paramilitares misiles tierra-aire Iglas de fabricación rusa
El BOE publica el concurso que da por finalizada la estancia de Ruz en la Audiencia NacionalEl Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el macroconcurso de plazas judiciales que pondrá fin a la estancia durante un lustro del juez Pablo Ruz en el Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. A partir de ahora, su sustituto, José de la Mata, tiene ocho días hábiles para incorporarse, lo que alargará su marcha a casi dos semanas. En ese momento Ruz volverá a su plaza del juzgado número cuatro de Móstoles
Detenidas 52 miembros de una banda que robaba viviendas en toda EspañaLa Policía Nacional ha detenido a 52 personas que formaban parte de una organización dedicada al robo en viviendas de toda España. Entre los detenidos se encuentran los responsables de una inmobiliaria y una empresa de alquiler de vehículos que trabajaban casi exclusivamente para la red criminal
Linde asegura que "no hubo ninguna precipitación" en la intervención de Banco MadridEl gobernador del Banco de España, Luis Linde, afirmó este miércoles que "no hubo ninguna precipitación" en la intervención de Banco Madrid, filial española de Banca Privada d'Andorra, tras la alerta realizada por blanqueo de capitales desde el Tesoro de Estados Unidos
El juez Ruz hace las maletas para regresar a su juzgado de MóstolesEl magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz hace estos días las maletas para regresar a su plaza como titular en el juzgado número cuatro de Móstoles, tras ser asignada la plaza que ocupaba en comisión de servicio desde hace cinco años a José de la Mata, en el macroconcurso resuelto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 3 de marzo
RSC. Los auditores catalanes critican la incoherencia de los códigos éticos y la falta de herramientas contra la corrupciónLos auditores catalanes han reclamado a los políticos y líderes sociales “ejemplaridad” con el fin de combatir la “desafección ciudadana” con respecto a sus líderes y han criticado, por boca del presidente del Collegi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Daniel Faura, la “incoherencia” de las empresas y organizaciones que cuentan con códigos éticos y, de forma simultánea, disponen de sedes en paraísos fiscales o contribuyen al blanqueo de capitales
El juez Pedraz rechaza por el momento embargar a Oleguer Pujol por la venta de la sede de PrisaEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no acuerda, por el momento, la medida solicitada por la Fiscalía Anticorrupción por la que instaba al embargo de la cantidad proporcional al 6,23% respecto del total del dinero procedente de la venta de la sede de Prisa en la Gran Vía de Madrid, correspondiente a la participación que Oleguer Pujol tiene en la empresa Drago Real Estate Partners Limited
El juez Velasco propone juzgar a 43 miembros del clan mafioso ´Polverino´El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco da por finalizada la instrucción que durante cinco años ha dirigido sobre las actividades en España del clan `Polverino´ de la Camorra napolitana y ve indicios para juzgar a 43 integrantes y colaboradores de la organización, entre ellos el `capo´ Giuseppe Polverino, más conocido como `O Barone´
El Supremo paraliza el proceso de extradición de los hermanos Bergantiños a Estados UnidosEl Tribunal Supremo ha anulado la decisión del Consejo de Ministros que acordaba continuar el procedimiento de extradición a Estados Unidos de los españoles Jesús y José Carlos Bergantiños Díaz. EEUU reclama a los dos hermanos para juzgarles por delitos de estafa, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública que habrían cometido al vender 60 cuadros falsificados a dos galerías de arte de Nueva York por valor de 30 millones de dólares, entre los años 90 y 2009
Encuentran ocultos entre el equipaje de un vehículo 422.510 eurosLa Guardia Civil ha interceptado un vehículo de alta gama ocupado por dos ciudadanos de origen chino en el cual, tras un exhaustivo registro del mismo y del equipaje de los ocupantes, se localizaron ocultos entre diferentes prendas de ropa unos sobres en cuyo interior había numerosos billetes, por valor de 422.510 euros
Banco Madrid. UPyD denuncia un "fallo garrafal" de la supervisiónEl abogado de UPyD en el caso de Bankia y responsable de Regeneración Democrática de la formación, Andrés Herzog, denunció este miércoles un "fallo garrafal" en la supervisión del sistema financiero por el caso de Banco Madrid
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, aseguró este martes que el Gobierno investiga “con independencia del color” político o "la situación", en referencia al hecho de que el expresidente de Bankia y exministro de Economía, Rodrigo Rato, esté siendo investigado por el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) por un posible blanqueo de capitales tras acogerse a la llamada amnistía fiscal
El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz hace estos días las maletas para regresar a su plaza como titular en el juzgado número cuatro de Móstoles, tras ser asignada la plaza que ocupaba en comisión de servicio desde hace cinco años a José de la Mata, en el macroconcurso resuelto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 3 de marzo
La Guardia Civil ha interceptado un vehículo de alta gama ocupado por dos ciudadanos de origen chino en el cual, tras un exhaustivo registro del mismo y del equipaje de los ocupantes, se localizaron ocultos entre diferentes prendas de ropa unos sobres en cuyo interior había numerosos billetes, por valor de 422.510 euros
