AvanceCaso Nóos. La Fiscalía pedirá una fianza de 8 millones para Urdangarin y TorresLa Fiscalía Anticorrupción va a solicitar la imposición al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su socio Diego Torres de una fianza de responsabilidad de civil de aporximadamente 8 millones de euros, en el marco de la causa que investiga la presunta participación del yerno del Rey en la trama de captación y desvió de fondos públicos a través del Instituto Nóos, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas
La Fiscalía investiga el juego 'online' por posible blanqueo de dineroLa Fiscalía Anticorrupción, con ayuda de la Guardia Civil, está investigando si a través del juego 'online', que abarca desde las apuestas deportivas a las partidas de póquer, se está blanqueando dinero en España
El juez Andreu deja en libertad a Nacho Vidal y al concejal de FuenlabradaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido dejar en libertad a la estrella del porno Nacho Vidal y al concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás, detenidos por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y evasión fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”
El juez envía a prisión bajo fianza de 10.000 euros al concejal de Fuenlabrada detenido en la "Emperador"El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decretado prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás, por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y evasión fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”
El juez envía a prisión bajo fianza a la hermana de Nacho VidalEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido decretar el ingreso en prisión eludible bajo fianza para María José Jordá, la hermana del actor y director de cine porno Nacho Vidal, que fue detenida junto a su hermano por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y evasión fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”
Detenida una persona en Italia en relación con la mafia china de blanqueo de dineroUna persona ha sido detenida en las últimas horas en Italia en relación con la mafia china de blanqueo de dinero contra la que la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria lanzaron este martes una operación de grandes dimensiones
El juez Andreu envía a prisión a 17 detenidos en la “Operación Emperador”El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado a prisión a 17 de los 19 detenidos a los que ha tomado declaración a lo largo del miércoles y de las primeras horas de la madrugada del jueves por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y fraude fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”
La Audiencia Nacional impone comparecencias a un exdirectivo de Nova Caixa GaliciaEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha impuesto hoy comparecencias quincenales ante los juzgados al exdirectivo de Nova Caixa Galicia Gregorio Gorriarán, que fue el directivo que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las cajas gallegas
La Audiencia Nacional cita a declarar como imputados a cinco exdirectivos de Nova Caixa GaliciaEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como imputados a cinco antiguos altos directivos de Nova Caixa Galicia, quienes deberán responder por la presunta adjudicación de cuantiosas prejubilaciones y por ocultar supuestamente sus importes tanto al Consejo de Administración como al Banco de España
Equo amenaza con llevar Eurovegas a Anticorrupción si va a AlcorcónEquo expresó hoy su rechazo al proyecto de Eurovegas que se pondrá en marcha en Madrid y mostró su apoyo a las iniciativas de protesta que se pongan en marcha contra "este megaproyecto especulativo que se ha negociado totalmente al margen de la ciudadanía"
La Fiscalía pide al Supremo que ordene juzgar a Fabra por cohechoLa Fiscalía ha recurrido hoy ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de excluir el delito de cohecho del proceso abierto contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra (PP) por mediar presuntamente ante el Gobierno de José María Aznar para la comercialización de productos fitosanitarios
Bankia. La Fiscalía asegura que la intervención judicial de Bankia sería “una temeridad”La Fiscalía Anticorrupción se opuso hoy a que la Audiencia Nacional ordene la intervención judicial de Bankia en el marco de la causa abierta contra los antiguos miembros de su Consejo de Administración, y dijo que la medida sería “una temeridad” que pondría en riesgo a la entidad y a la economía nacional
Bankia. El juez Andreu estudia hoy la intervención de BankiaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu celebrará este lunes una vista para estudiar si ordena la intervención judicial de Bankia, en el marco de la causa abierta contra los antiguos miembros de su Consejo de Administración por la presunta estafa en la gestión de la entidad y en su salida a Bolsa
El juez Andreu estudia este lunes la intervención de BankiaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu celebrará este lunes una vista para estudiar si ordena la intervención judicial de Bankia, en el marco de la causa abierta contra los antiguos miembros de su Consejo de Administración por la presunta estafa en la gestión de la entidad y en su salida a Bolsa
La Fiscalía Anticorrupción va a solicitar la imposición al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su socio Diego Torres de una fianza de responsabilidad de civil de aporximadamente 8 millones de euros, en el marco de la causa que investiga la presunta participación del yerno del Rey en la trama de captación y desvió de fondos públicos a través del Instituto Nóos, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas
Las mafias chinas que investiga la Audiencia Nacional usaban a un grupo de españoles e israelíes para blanquear dinero a través de países fiscales. Además, sacaban sus ganancias de España en bolsas, que eran transportadas en tren o automóvil hasta China
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu celebrará este lunes una vista para estudiar si ordena la intervención judicial de Bankia, en el marco de la causa abierta contra los antiguos miembros de su Consejo de Administración por la presunta estafa en la gestión de la entidad y en su salida a Bolsa
