BV. EL BANCO PRESENTA UN DOCUMENTO PARA PROBAR QUE EL PRESTAMO A ROYO SE HIZO CON GARANTIASEl Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por Baltasar Garzón, la carta de garantía sobre el préstamo que el BBV concedió en su día a Marco Aurelio Royo Anaya, propietario de casi la mitad del colombiano Banco Ganadero, entidad que posteriormente adquirió el grupo vasco, según informaron hoy fuentesjurídicas
CASO BBV. TRES TESTIGOS NIEGAN QUE EL BANCO BLANQUEARA DINERO EN LATINOAMERICATres trestigos que declararon hoy ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacinal, Baltasar Garzón, negaron hoy que el Banco Bilbao Vizcaya blanquease dinero en Latinoamérica, con el fin de adquirir otras dos entidades financieras, según informaron hoy fuentes jurídicas
LA AUDIENCIA CONDENA AL "CLAN DE LOS CHARLINES" A PENAS DE ENTRE CUATRO Y QUINCE AÑOS DE PRISIONLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que oscilan entrre los cuatro y los 15 años de prisión a 14 miembros del denominado "clan de los Charlines" por blanqueo de bienes procedentes del tráfico de drogas y defraudación contra la Hacienda Pública, cometidos con la creación de entramado empresarial destinado a tal fin
DESARTICULADA EN ESPAÑA UNA RED MUNDIAL DE TRAFICO DE EXTASIS, CON 67 DETENIDOS Y 644.000 PASTILLAS INCAUTADASEl Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, en coordinación con servicios de seguridad de otros países, han desarticulado completamente una red mundial de distribución de éxtasis, en una operación en la que se ha detenido a 67 personas, 28 de ellas españolas, y se han requisado 644.174 pstillas de esta droga, 240.081 de ellas en territorio español
DESARTICULADA UNA RED DE NARCOTRAFICO Y BLANQUEO DE DINERO QUE MOVIO 237 MLLONES DE EUROS EN LOS ULTIMOS DOS AÑOSLa policía española, en colaboración con la Guardia Civil y la policía de Portugal, ha cerrado esta semana una operación iniciada a primeros de 2001 y que se ha saldado con la desarticulación de una red internacional de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, que habría realizado operaciones frauduentas por valor de más de 237 millones de euros en estos dos años
SEGURIDAD. EL GOBIERNO APRUEBA LA REFORMA DEL CODIGO PENALEl Consejo de Ministros aprobó hoy el anteproyecto de ley orgánia de medidas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros y el anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal
MICHAVILA ANUNCIA QUE SE PODRAN DECOMISAR LOS BENEFICIOS DE LA EMPRESAS "TAPADERA" DE LOS NARCOSEl ministro de Justicia, José María Michavila, anunció hoy en el curso de unas jornadas del PP sobre seguridad que la reforma del Código Penal que mañana aprobará el Consejo de Ministros incluirá la responsabilidad patrimonial de las empresas cuyosdirectivos sean condenados por delitos de narcotráfico
MADRID. DETENIDAS TRES PERSONAS QUE VENDIAN COCAINA Y EXTASIS EN DISCOTECAS Y "AFTERHOURS" DE MADRIDAgentes de la Brigada de Policía Judicial de Madrid han detenido a Mario G.H., de24 años; Felipe G.M., de 42, y Federico D.M., de 39, acusados de distribuir cocaína y éxtasis en discotecas y "afterhours" de los barrios de Luchana y Bilbao de la capital, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
MADRID. DETENIDOS TRES MIEMBROS DE UNA FAMILIA POR NARCOTRAFICOLa policía ha detenido en Madrid a tres miembros de una misma familia por un delito de tráfico de drogas, actividad que desarrollaban en los barrios marginales de "El Salobral" y "Las Barranquillas"
ETA. LA FRANCISCO DE VITORIA VE "CORRECTO" QUE LOS ETARRAS QUE NO SE ARREPIENTAN CUMPLAN 30 AÑOSLa portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Cristina Cadenas, aseguró hoy que a su organización le parece "correcto" que los etarras que no se arrepientan pasen treinta años en prisión, lo máximo que permite la legislación española, taly como ha anunciado el Gobierno a través de su ministro del Interior, Angel Acebes, y pidió que esta medida se amplíe a otros delitos graves como los de narcotráfico
DROGA. ESPAÑA ES EL PRIMER PAIS DEL MUNDO EN INCAUTACION DE HACHISEl ministro del Interior, Angel Acebes, aseguró hoy que España es el primer país del mund en cuanto a incautaciones de hachís, con el 50% de los decomisos mundiales y el 75% de los realizados en el conjunto de la Unión Europea
EN 2001 SE DECOMISARON MAS DE 630 KILOS DE HEROINA Y MAS DE 33.000 DE COCAINAEn el año 2001 se decomisaron un total de 630,5 kilos de heroína, 33.680 de cocaína y 541.000 de hachís, y se tramitaron 26.708 procedimientos judiciales, según datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado, facilitados hoy por su titular, Jesús Cardenal
EL GOBIERNO ACLARA QUE SE RESPETARA EL SECRETO PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS QUE EJERZAN LA DEFENSA JURIDICA DE SUS CLIENTESEl Gobierno traspondrá antes de mediados del año próximo la nueva directiva comunitaria sobre blanqueo de capitales que, si bien incluye a los abogados entre los profesionales afectados por la obligación de informar sobre supuestas actividades delictivas de sus clientes, no supondrá ninguna violación del secreto profesional cuando actúen como letrados defensores de sus clientes
La Guardia Civil ha desmantelado en Madrid un importante laboratorio de cocaín, en el que fueron hallados 151 kilos de esta droga. En la operación, denominada "Peineta", han sido detenidos siete integrantes de una red internacional de narcotráfico, dos de ellos españoles y cinco colombianos
