El GAFI inicia la evaluación de la lucha contra el blanqueo de capitales en EspañaEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (en inglés denominado Financial Action Task Force) ha desembarcado en España para realizar una evaluación en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación al terrorismo y de armas de destrucción masiva
Bárcenas. El PSOE reclama a la Justicia toda la documentación de GürtelEl secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, reclamó hoy a la Justicia todas aquellas pruebas “que el PP no llegó a destruir” en relación a la documentación vinculada con el ‘caso Gürtel’ y la financiación irregular del PP
AmpliaciónBárcenas insiste en que Cascos conocía la caja B del PPEl extesorero del PP Luis Bárcenas aseguró este jueves, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que el exsecretario general de la formación popular Francisco Álvarez-Cascos conocía la contabilidad B del partido
Caso Bárcenas. El extesorero del PP comienza a declarar ante Ruz para explicar si se lucró con la caja B del PPEl extesorero del PP Luis Bárcenas comenzó a declarar sobre las 11.00 horas de esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para aclarar si se quedó con fondos de la supuesta contabilidad B de la formación popular y los ingresó en las cuentas que tenía en distintos paraísos fiscales, en los que llegó a acumular 48 millones de euros
La APM revindica el derecho de las cadenas de TV a grabar el juicio contra el asaltante de la casa de BárcenasLa Asociación de la Prensa de Madrid (APM) revindicó este miércoles el derecho de las cadenas de televisión a grabar todo el juicio contra el asaltante de la casa de Luis Bárcenas, por considerar que "es un asunto de relevancia pública y de interés general", ante el auto dictado por la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid en el que sólo permite la grabación del inicio del juicio oral e impide la captación y posterior cesión de la señal audiovisual institucional
La lista de ‘más buscados’ de la Guardia Civil permite detener en Venezuela a un 'narco'La difusión por parte de la Guardia Civil de la lista de delincuentes más buscados en el ámbito internacional ha permitido el arresto en Venezuela de uno de los prófugos, Gabriel Alejandro Reyes, que está acusado de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal
Una red usaba a indigentes y familias necesitadas para blanquear dinero de narcosLa Guardia Civil, en colaboración con Portugal, ha desarticulado una organización dedicada al banqueo de capitales de redes criminales por el método de la ‘Hawala’, extendido en los países árabes y que es usado por narcotraficantes y redes terroristas
Aguirre dice que el ático de González es un “asunto personal” del presidente madrileñoLa expresidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que su sucesor en el Gobierno de la comunidad autónoma, Ignacio González, ha presentado ya la documentación relativa a su ático de Marbella, puntualizando que se trata de “un asunto personal” del dirigente popular
AmpliaciónHacienda recaudó 10.479 millones por la lucha contra el fraude en 2013, un 9% menosLa Agencia Tributaria recaudó 10.479 millones de euros como resultado de la lucha contra el fraude durante el pasado ejercicio 2013, lo que muestra una reducción del 9% con respecto a los 11.517 millones de euros del ejercicio precedente, cuando aumentó un 10,1%
Ruz pregunta a Bankia por el ingreso de 294.600 euros a la mujer de BárcenasEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido este viernes a Bankia la identidad de las personas que entre 2004 y 2007 ingresaron un total de 294.600 euros en una cuenta de la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias
Detenidos 26 integrantes de una red que introducía hachís en España por marLa Guardia Civil ha detenido a 26 personas pertenecientes a una red que introducía hachís en España por vía marítima. En la operación se han intervenido 1.476 kilos de hachís y ocho vehículos de alta gama y se han bloqueado diferentes inmuebles valorados en más de tres millones de euros. Además, se ha localizado patrimonio inmobiliario en el extranjero
Gürtel. El contable de la ‘Gürtel’ también se niega a declarar ante RuzEl contable de la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’, José Luis Izquierdo, siguió hoy los pasos del presunto líder de la red, el empresario Francisco Correa, y se negó a declarar en su comparecencia como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
Gürtel. Correa se niega a declarar ante Ruz alegando “falta de confianza” en la Audiencia NacionalEl presunto líder del ‘caso Gürtel’, el empresario Francisco Correa, se ha negado hoy a declarar en su comparecencia como imputado ante el juez Pablo Ruz y ha alegado para ello “falta de confianza” en la Audiencia Nacional. “Pérdida de confianza”, ha dicho el principal imputado, conocido en la trama como ‘Don Vito’, al abandonar la sede de los juzgados y al ser preguntado por su negativa a declarar
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido abrir juicio oral al expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, Ángel de Cabo y otras nueve personas y establece una fianza solidaria de responsabilidad civil de 1.167 millones de euros
El extesorero del PP Luis Bárcenas aseguró este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el PP tenía una caja B “en todas las provincias y regiones” para financiar las campañas electorales del partido
La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada al tráfico ilícito de material de doble uso que pretendía suministrar a la República de Irán, a través de un complejo entramado empresarial, maquinaria industrial e información tecnología susceptible de ser empleada para fabricar misiles
