Cataluña. Rivera cree que los coches de Pujol Ferrusola evidencian probablemente blanqueoEl presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, interpretó hoy en el marco del Fórum Europa que el hallazgo de coches propiedad de Jordi Pujol Ferrusola valorados en un precio muy superior al que dijo haber pagado por ellos evidencia “sin duda, un caso probablemente de blanqueo”
IU pide al juez Velasco personarse como acusación en el 'caso Púnica'Izquierda Unida presentará esta semana un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la investigación sobre la red 'Púnica', para personarse como acusación y exigir responsabilidades tanto penales como económicas, para intentar que vuelva a las arcas públicas todo el dinero que se haya podido sustraer de forma ilegal
El PSOE pide que Madrigal explique la actuación de la Fiscalía contra el blanqueo de capitalesEl Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, para que informe sobre la actuación de la Fiscalía en los asuntos relacionados con los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública
Yihadismo. España y Egipto refuerzan su cooperación en materia de seguridadEspaña y Egipto acordaron hoy reforzar su cooperación materia de seguridad, algo que afectará, de manera especial, a la lucha contra el terrorismo islamista. Este acuerdo se produce después de los atentados perpetrados en los últimos meses en lugares como Francia o Túnez
Facua critica el “caos” sobre los procesos de identificación de los usuarios de bancosFacua-Consumidores en Acción criticó este jueves “el caos y la confusión” generados en torno a los procesos de identificación de los usuarios bancarios necesarios para aplicar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, y recomendó reclamar el posible perjuicio económico que se cause
Hoy finaliza el plazo para presentar el DNI en el banco y evitar el bloqueo de cuentasHoy finaliza el plazo para que los clientes de banca presenten en sus oficinas bancarias sus respectivos documentos de identidad (DNI) y evitar así que se bloqueen sus cuentas bancarias. Las patronales bancarias AEB y CECA piden la "comprensión" y "colaboración" de los clientes para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Mañana finaliza el plazo para presentar el DNI en el banco y evitar el bloqueo de cuentasLos clientes de banca disponen de plazo hasta mañana, jueves, para presentar en sus oficinas bancarias sus respectivos documentos de identidad (DNI) y evitar así que se bloqueen sus cuentas bancarias. Las patronales bancarias AEB y CECA piden la "comprensión" y "colaboración" de los clientes para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Siete detenidos por el ‘caso Innova’Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la operación Curatio-Cirugía, han detenido a siete personas en una macrooperación en varias localidades de Tarragona y con epicentro en Reus en relación con el macrocaso de corrupción sanitaria Innova por adjudicaciones irregulares, sobresueldos a cuenta del erario público, contratos ilegales y sobrecostes de obras injustificados
Los clientes de banca tienen hasta este jueves para presentar su DNI y evitar el bloqueo de sus cuentasLos clientes de banca disponen de plazo hasta este jueves, 30 de abril, para presentar en sus oficinas bancarias sus respectivos documentos de identidad (DNI) y evitar así que se bloqueen sus cuentas bancarias. Las patronales bancarias AEB y CECA piden la "comprensión" y "colaboración" de los clientes para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales
((AVISO: esta información sustituye a la transmitida hoy con el mismo titular, debido a que en una de las citas (2º párrafo) se mencionaba erróneamente a la OCU, en vez de a Facua))Facua denuncia a Cajamar por requerir a sus clientes que aclaren si tienen "alguna actividad política"Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Cajamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por requerir a sus clientes que aclaren si tanto ellos como un "familiar o allegado" han "desempeñado en los dos últimos años alguna actividad política"
CiU propone luchar contra la pobreza con los fondos de las regularizaciones tributarias voluntariasEl portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, preguntará la próxima semana al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si piensa impulsar un plan de lucha contra la pobreza con los fondos que ha recaudado la Agencia Tributaria procedentes de regularizaciones voluntarias tributarias no acogidas a la ‘amnistía fiscal'
Rato. Manos Limpias dice que la Audiencia "no es la competente" para investigar al exministroEl sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el 'caso Rato', aseguró este jueves que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para investigar a Rodrigo Rato por los supuestos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude en los que está implicado
El crimen organizado tiene en España un patrimonio de cerca de 2.000 millones de euros, según los datos facilitados este lunes en Barcelona por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz
La Guardia Civil, en la denominada operación ‘Mercados’, llevada a cabo en un total de 16 provincias españolas y en Portugal, ha desmantelado un grupo dedicado a la fabricación y venta de ropa y calzado falsificado procedente de Valença (Portugal)
