El juez Pedraz rechaza por el momento embargar a Oleguer Pujol por la venta de la sede de PrisaEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no acuerda, por el momento, la medida solicitada por la Fiscalía Anticorrupción por la que instaba al embargo de la cantidad proporcional al 6,23% respecto del total del dinero procedente de la venta de la sede de Prisa en la Gran Vía de Madrid, correspondiente a la participación que Oleguer Pujol tiene en la empresa Drago Real Estate Partners Limited
El juez Velasco propone juzgar a 43 miembros del clan mafioso ´Polverino´El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco da por finalizada la instrucción que durante cinco años ha dirigido sobre las actividades en España del clan `Polverino´ de la Camorra napolitana y ve indicios para juzgar a 43 integrantes y colaboradores de la organización, entre ellos el `capo´ Giuseppe Polverino, más conocido como `O Barone´
El Supremo paraliza el proceso de extradición de los hermanos Bergantiños a Estados UnidosEl Tribunal Supremo ha anulado la decisión del Consejo de Ministros que acordaba continuar el procedimiento de extradición a Estados Unidos de los españoles Jesús y José Carlos Bergantiños Díaz. EEUU reclama a los dos hermanos para juzgarles por delitos de estafa, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública que habrían cometido al vender 60 cuadros falsificados a dos galerías de arte de Nueva York por valor de 30 millones de dólares, entre los años 90 y 2009
Encuentran ocultos entre el equipaje de un vehículo 422.510 eurosLa Guardia Civil ha interceptado un vehículo de alta gama ocupado por dos ciudadanos de origen chino en el cual, tras un exhaustivo registro del mismo y del equipaje de los ocupantes, se localizaron ocultos entre diferentes prendas de ropa unos sobres en cuyo interior había numerosos billetes, por valor de 422.510 euros
Hacienda defiende que “lo importante es que se haya detectado” lo de Banco MadridEl secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, restó importancia a que hayan sido las autoridades estadounidenses las que detectaron las irregularidades en el Banco Privado de Andorra (BPA) y en Banco Madrid “porque lo importante es que se haya detectado”
Banco Madrid. UPyD denuncia un "fallo garrafal" de la supervisiónEl abogado de UPyD en el caso de Bankia y responsable de Regeneración Democrática de la formación, Andrés Herzog, denunció este miércoles un "fallo garrafal" en la supervisión del sistema financiero por el caso de Banco Madrid
Banco Madrid. Economía descarta el uso de dinero públicoEl secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, aseguró este lunes que “no va a haber uso de dinero público” en el caso Banco Madrid tras su problema “reputacional”, y no de solvencia, y recalcó que el Sepblac entregó su informe “a tiempo”
España envía a la Fiscalía de Andorra datos sobre blanqueo de capitales de la mafia rusaLa Fiscalía General de Andorra pidió el pasado vienes a las autoridades españolas el envío de datos de la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, a cargo de Eloy Velasco, sobre Andrei Petrov y el posible blanqueo de capitales de la mafia rusa. La Fiscalía Anticorrupción cumplimentó la comisión rogatoria y envió la información ese mismo día con el visto bueno del magistrado
Gibraltar. El Gobierno gibraltareño denuncia a ‘ABC’El Gobierno de Gibraltar anunció hoy que ha emprendido acciones legales ante los tribunales españoles contra el diario ‘ABC’ con el propósito de reclamar “rectificación” y “corrección” ante una serie de informaciones “incorrectas” y “difamatorias” que “dañan la reputación” del Peñón
19 detenidos por estafar un millón de euros a 58 empresas mediante el timo del nazarenoLa Guardia Civil ha detenido a 19 personas, varias de ellas empresarios, en las localidades de Murcia, Cádiz y Cáceres, por estafar un millón de euros a 58 empresas mediante el timo del “nazareno”: realizando pedidos que luego no abonaban y vendiendo luego sus productos
El presidente de Cremades & Calvo-Sotelo, Javier Cremades, afirmó este miércoles que trabajadores y clientes de Banco Madrid harán "frente común" y emprenderán acciones legales contra la intervención de la entidad y el "corralito" en el acceso al dinero
La Guardia Civil ha interceptado un vehículo de alta gama ocupado por dos ciudadanos de origen chino en el cual, tras un exhaustivo registro del mismo y del equipaje de los ocupantes, se localizaron ocultos entre diferentes prendas de ropa unos sobres en cuyo interior había numerosos billetes, por valor de 422.510 euros
