Según informó este martes el Ministerio del Interior, la colaboración con Alemania, a través de la Audiencia Nacional, ha permitido descubrir en territorio germano varias empresas y domicilios en Hamburgo y Branderburgo por su supuesta implicación en la trama de financiación del terrorismo.

La investigación tiene su punto de partida el pasado 22 de abril, cuando agentes del Servicio Información destaparon en suelo español una trama empresarial vinculada a la financiación del terrorismo a través de una empresa radicada en El Espinar (Segovia). El propietario de esta sociedad captó a dos ciudadanos residentes en España para sus actividades ilegales y que fueron detenidos gracias, en este caso, a la colaboración de las autoridades de Egipto.

Las pesquisas pusieron de relieve la utilización de una plataforma societaria establecida en España, administrada por dos socios, que comerciaban con material informático reciclado, sin dejar rastro de su presencia en los registros públicos nacionales ni internacionales.

SE CONFIRMAN LAS SOSPECHAS

Todos los recursos obtenidos con dicha actividad empresarial, de acuerdo con las actuaciones realizadas, iban directamente ligados a la financiación de actividades de una facción terrorista vinculada a Al Qaeda, de forma que la persona detenida en España un rol relevante en la provisión de fondos para fines vinculados al terrorismo.

Los registros realizados ahora en Alemania han permitido incautar abundante documentación relacionada con la actividad económica de las empresas involucradas, así como diverso material informático, que ya están siendo analizados. El examen preliminar de este material probatorio ha permitido a los agentes responsables de la investigación confirmar las líneas de investigación sobre las que se sustenta esta operación internacional contra la financiación del terrorismo.

La parte de la trama ahora investigada está implantada en las ciudades alemanas de Hamburgo y Brandemburgo, a donde se han desplazado varios especialistas de la Guardia Civil en financiación del terrorismo del Servicio de Información.

Parte de los beneficios obtenidos por la actividad de las empresas de la red investigada, eran presuntamente destinados a la financiación de grupos terroristas vinculados a Al Qaeda, así como para compensar económicamente a las familias de aquellos individuos captados por la red que se enrolaron como combatientes en los mencionados grupos terroristas.