Según informó este lunes en rueda de prensa el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el detenido, calificado por los agentes como un "genio informático", era el cerebro de una organización que sutrajo “más de 1.000 millones de dólares”.

El ministro dio esta rueda de prensa acompañado acompañado por el director general de la Policía, Germán López, junto a responsables de la Policía Nacional, FBI y Europol.

En este sentido, el comisario jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Rafael Pérez, explicó que el detenido, 'Denis K', era el “cerebro” de una estructura criminal que infectaba con un software malicioso los sistemas informáticos de entidades bancarias, principalmente rusas pero también de Bielorrusia, Azerbaiyán, Kazajistán, Ucrania y Taiwan, lo que les permitía vaciar los cajeros de forma remota, alterar saldos o modificar cuentas.

Los agentes de la Policía Nacional estiman que esta red ha robado, mediante este sistema, “más de 1.000 millones de dólares” que eran transformados en bitcoins en casas de cambio de Rusia y Ucrania. Los bitcoins eran posteriormente transferidos a cuentas del detenido, que llegó a acumular alrededor de 15.000 bitcoins.

ACTUACIÓN EN ESPAÑA

Además, esta red criminal atacó cajeros del centro de Madrid durante al menos el primer trimestre de 2017. Los ciberdelincuentes contaban con el apoyo de “mulas”, de la mafia rusa y moldava, encargadas de extraer el dinero. Los agentes estiman que realizaron extracciones por valor de 500.000 euros usando tarjetas asociadas a cuentas corrientes con saldos modificados fraudulentamente y pertenecientes a bancos de Rusia y Kazajistán.

En el registro realizado en el domicilio del detenido se han intervenido equipos informáticos, joyas valoradas en 500.000 euros, diversa documentación y dos vehículos de alta gama, entre otros efectos. Además, se han bloqueado cuentas bancarias y dos viviendas valoradas en cerca de 1.000.000 de euros.