Según informó la Policía Nacional, los investigados accedían a las cuentas bancarias de sus víctimas tras vulnerar sus claves de seguridad, cuando éstas enviaban sus teléfonos móviles a reparar. Una vez que se hacían con ellas duplicando la tarjeta SIM (técnica conocida como ‘SIM swapping’) vaciaban sus cuentas corrientes y contrataban créditos bancarios instantáneos, convirtiendo el dinero obtenido en criptomoneda para blanquearlo.

El grupo desarticulado operaba en todo el territorio nacional, principalmente en la capital y el litoral español, con una progresión internacional de su actividad hacia Inglaterra y Estados Unidos y causando cuantiosos daños a las víctimas. Según la Policía, solo a siete víctimas les defraudaron más de 450.000 euros.

La investigación se inició en junio de 2019 cuando los agentes detectaron diversos casos de estafa cometidos mediante la técnica de ‘SIM swapping’ y tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo organizado de origen venezolano cuyos miembros estaban ubicados, principalmente, en Madrid y Valencia.

Su modus operandi consistía en la intrusión no autorizada en los datos sensibles guardados en los teléfonos móviles de personas que llevaban sus dispositivos a talleres o puntos de reparación, donde trabajaba uno de los arrestados. Éstas facilitaban, de buena fe, sus claves de desbloqueo del terminal con el objetivo de que pudieran acceder a él y repararlo.

Al proporcionar los permisos necesarios, confiados en que era necesario para la reparación de sus teléfonos, permitían a los estafadores acceder a todas las contraseñas de sus aplicaciones, así como a la galería de fotos, los blocs de notas o el correo electrónico, lugares que a menudo son utilizados para almacenar imágenes de su documentación, códigos PIN o anotaciones de contraseñas. Con este proceder les facilitaban, incluso, el acceso a claves de banca online con las que después operaban.

Con la información obtenida y tras falsificar los documentos de identidad, cometían las estafas. El dinero obtenido lo desviaban -mediante transacciones- a bancos internacionales, lo gastaban en compras, o bien realizaban extracciones directas en cajeros. Con las ganancias compraban grandes cantidades de bitcoins o adquirían motocicletas -que después vendían a precios inferiores al valor real de mercado- blanqueando así los beneficios de forma rápida y segura.

De las 19 personas detenidas, 11 han sido en la Comunidad de Madrid, 5 en Valencia, 1 en, Barcelona y 2 en el Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Alicante-Elche. Los investigadores han realizado asimismo 16 registros simultáneos en Madrid, Aranjuez, Alcobendas y Valencia capital, donde intervinieron abundante material para la comisión de la actividad delictiva.