Según informó la Policía este jueves, el resultado ha redundado en la detención de ocho individuos, dos de ellos en las provincias españolas de Málaga y Madrid, cinco en Bulgaria y uno en Israel, acusados de estafa y blanqueo de capitales por toda Europa mediante inversiones fraudulentas. Se han registrado al respecto más de 300 denuncias dentro del territorio nacional y se calcula que el total del dinero estafado supera los ocho millones de euros en España y los 30 millones en el resto de Europa.

En España se han investigado 17 plataformas del tipo de fraude conocido como ‘boiler room’ y se ha detenido a dos personas, mientras que otras diez figuran como investigados no detenidos. A nivel internacional, se han investigado cuatro plataformas, dos de ellas coincidentes con las de España, y se han llevado a cabo seis detenciones, cinco de ellas en Bulgaria y una en Israel. Asimismo, se han practicado doce detenciones y registros y se han realizado seis órdenes de confiscación de activos en Bulgaria, Macedonia del Norte, Polonia, Suecia e Israel, que alcanzan los dos millones de euros.

Las pesquisas policiales se iniciaron tras recibirse a través de Europol varias denuncias provenientes de distintos países, todas ellas sobre estafas de inversión en criptomonedas y diamantes. Los agentes pudieron determinar la existencia de una organización criminal que, entre 2018 y 2019, se había dedicado presuntamente a estafar a sus víctimas a través de la simulación de la operativa de una empresa de servicios de inversión.

La finalidad era persuadir al mayor número posible de víctimas para que invirtiesen mientras que se elaboraba un sistema que fingía una prestación de tales servicios, la cual devenía en una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas. Se les hacía creer que estaban realizando una inversión de alta rentabilidad cuando realmente no se realizaba inversión alguna. Las autoridades han detectado 17 plataformas de inversión anonimizadas, algunas de ellas muy conocidas en Alemania y todas ellas manejadas desde oficinas ubicadas en el exterior, en Bulgaria y Macedonia del Norte.

PRESENTADORES Y DEPORTISTAS

Los estafados eran tanto españoles como de otros países de la Unión Europea, principalmente particulares con cierto nivel de ahorro. Los agentes detectaron que la organización utilizaba como gancho el nombre de personajes famosos de España sin su consentimiento para publicitar la inversión y así obtener mayores beneficios. Entre ellos estaban empresarios, presentadores de televisión y deportistas de renombre. Asimismo, creaban programas informáticos con los que controlaban la inversión de los afectados en criptomonedas y aprovechaban su instalación para introducir virus y cometer otros posibles delitos informáticos.

Conforme a lo investigado, se han detectado varios miembros españoles de la organización criminal realizaban funciones de “mulas de dinero”. Estas personas se dedicaban a abrir cuentas bancarias en España, a través de las cuales recibían las transferencias de los clientes extranjeros, canalizándose de esta manera a otras cuentas bancarias del exterior.

Finalmente, la Policía recuerda la importancia de la colaboración de ciudadana en la prevención y detección de este tipo de fraudes para así disponer información de primera mano, así como ponerse en contacto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en caso de sufrir una situación como la descrita.