Según informó la Policía este sábado, los detenidos ocasionaron un perjuicio económico de casi 326.000 euros por toda España y contaban con un alto grado de especialización tecnológica, ya que para perpetrar las estafas informáticas se valían de la utilización de un gran abanico de métodos, destacando el SIM ‘swapping’, fraude al CEO y ‘phishing’, en sus modalidades ‘vishing’ y ‘smishing’.

Las investigaciones policiales comenzaron en septiembre de 2019, cuando los cibercriminales presuntamente realizaron una estafa informática conocida como fraude al CEO a una empresa textil española, consistente en suplantar su correo electrónico corporativo para que la empresa realizara transferencias a cuentas bancarias que eran propiedad de los cibercriminales.

A raíz de esta primera estafa identificada, se detectó una serie de víctimas que habían sido estafadas por los mismos autores. Los cibercriminales realizaron la duplicación de las tarjetas SIM de las víctimas, técnica conocida como SIM ‘swapping’, para obtener un control total de sus cuentas bancarias. Los implicados llegaron a recibir hasta un total de 40 tarjetas bancarias a nombre de las personas engañadas, gracias a las cuales pudieron operar con total libertad en la provincia de Almería realizando pagos con tarjetas en establecimientos comerciales o efectuando extracciones de efectivo.

El flujo del dinero fraudulento procedente de las estafas era redistribuido posteriormente al extranjero, concretamente a países como Alemania, Bielorrusia, China, Eslovenia, Hungría, Italia, Macedonia del Norte, Polonia, Rusia y Ucrania.

Durante la operación se han practicado cuatro entradas y registros y se ha detenido a dos personas, a las que se les ha intervenido once tarjetas de teléfono, siete tarjetas bancarias, una caja de relojes de lujo, dos tabletas, documentación y contratos bancarios, tres teléfonos móviles, numerosos dispositivos de almacenamiento masivo y un ordenador.