Según informó el Ministerio del Interior, en las investigaciones desarrolladas por la Policía española se ha detectado un fraude cercano a los 5.000.000 de euros. En el cómputo global del operativo, cerca de 400 bancos e instituciones financieras se sumaron a la lucha contra transacciones fraudulentas de ‘mulas’ y evitaron pérdidas estimadas de aproximadamente 70 millones de euros, dentro de la séptima Acción Europea contra las Mulas de Dinero (EMMA-7) desarrollada entre septiembre y noviembre de 2021.

En la operación han participado las autoridades policiales de España, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Italia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Singapur, Suecia y Suiza.

Este golpe al crimen organizado permitió identificar a 18.351 personas que actuaban como ‘mulas’ de dinero y a 324 reclutadores, y se saldó con la detención de 1.803 personas, la apertura de 2.500 investigaciones y la notificación de 7.000 transacciones fraudulentas. También ha arrojado luz sobre la utilización de personas para un amplio espectro de estafas como las basadas en el intercambio de tarjetas SIM, la suplantación de identidad y el ‘phishing’, entre otras.

Los grupos de delincuencia organizada se aprovechan de colectivos como los estudiantes, los inmigrantes y las personas con dificultades económicas, ofreciéndoles dinero fácil a través de anuncios de trabajo que parecen legítimos y de publicaciones en las redes sociales. Este miércoles arranca la campaña ‘No seas Mula’ de Europol para concienciar sobre este tipo de fraude y las graves consecuencias legales que puede acarrear, como penas de prisión o la generación de antecedentes penales, incluso si las mulas actúan sin darse cuenta de que están cometiendo un delito.