El magistrado ha decretado el ingreso en prisión incondicional para cuatro de los arrestados, en concreto para tres ciudadanos chinos y para una mujer israelí nacionalizada española que tendría una especial implicación en las actividades de blanqueo de capitales y de evasión fiscal, según informaron fuentes jurídicas.

A las otras 14 personas que han ingresado en prisión se les han impuesto fianzas que van desde los 25.000 hasta los 50.000 euros. Estos detenidos podrán ser excarcelados una vez abonen las cantidades de dinero fijadas por el juez.

Una de las fianzas de 50.000 euros ha sido impuesta a un abogado español que presuntamente actuaba como asesor fiscal de la trama liderada por el empresario chino Gao Ping.

El juez Andreu, por otro lado, ha dejado en libertad a otros dos de los arrestados, ambos de nacionalidad española, uno de ellos debido a su delicado estado de salud. Esta persona deberá comparecer periódicamente ante los juzgados.

Una de las detenidas que fueron trasladadas hoy a la Audiencia Nacional, una mujer de nacionalidad china, sufrió una crisis de ansiedad en los calabozos y no pudo presar declaración ante el juez.

INTERVENCIONES TELEFÓNICAS

Estos primeros 19 interrogatorios se han extendido de forma ininterrumpida a lo largo de diez horas, finalizando sobre las 3.00 de la madrugada del jueves. Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que las declaraciones que han tenido lugar hasta el momento han sido “la parte fácil” y que en los próximos días se llevará a cabo el “núcleo duro” de las comparecencias.

En los interrogatorios se han escuchado conversaciones telefónicas intervenidas a lo largo de la investigación, algunas del año 2009, y se ha dado lectura a correos electrónicos, que varios los detenidos han dicho no recordar, según señalaron las fuentes jurídicas consultadas.

Estuvieron presentes hasta tres miembros de la Fiscalía Anticorrupción, entre ellos José Grinda. Algunos de los ciudadanos chinos han necesitado la asistencia de intérpretes para poder prestar declaración.

A los detenidos, a la espera de la calificación del juez, se les atribuyen delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. También se barajan tipos penales como cohecho, soborno, falsificación de documentos oficiales, coacciones, amenazas y delitos contra la propiedad intelectual e industrial y contra los derechos de los trabajadores.

INTERROGATORIO A NACHO VIDAL

El juez interrogará este jueves por la mañana al actor y director porno Nacho Vidal para que responda por su presunta implicación en la trama mafiosa. La Policía Nacional también pondrá a disposición judicial a su hermana, María José Jordá González.

El actor y su hermana fueron detenidos el pasado martes y se les acusa de utilizar su productora para blanquear dinero de la trama mafiosa mediante la emisión de facturas falsas.

Vidal y su hermana forman parte del grupo de 14 personas que serán puestos a disposición judicial a partir de las 10.00 horas de este jueves. Se espera que por la tarde comparezcan ante el juez otros tantos detenidos.

Andreu tiene intención de interrogar al resto de los por ahora 83 detenidos el viernes, entre ellos al presunto líder de la trama, el empresario chino Gao Ping, y al concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás. Aún así, las fuentes consultadas indicaron que las declaraciones podrían alargarse más días.

FRAUDE FISCAL

La trama desarticulada evadía supuestamente de España entre 200 y 300 millones de euros al año, dinero que se generaba mediante la venta de productos que no eran declarados al entrar en el país y por los que no se pagaban impuestos. Los investigadores sostienen que los responsables de la trama sobornaron a diversos funcionarios para desarrollar sus actividades y que contaban con empresarios españoles para evadir el dinero al extranjero a través de paraísos fiscales.