Ruz hace esta acusación en un auto de transformación en procedimiento abreviado (similar al procesamiento) dictado hoy contra Carceller y otros tres imputados. La resolución que Carceller, “con la finalidad de eludir sus obligaciones tributarias, inició, al menos desde los años 90, una actividad dirigida a ocultar que su residencia efectiva y real radicaba en España”, en concreto en la calle Marqués de Riscal de Madrid.

El objetivo era “poder ocultar sus rentas y patrimonios a la Hacienda Pública española mediante la utilización de estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte en paraísos fiscales”.

El juez cree que, mediante este sistema, Carceller ha defraudado desde el año 2001 –los ejercicios anteriores han prescrito- más de 72 millones de euros, 42.348.099 euros por el IRPF y 29.698.772 del Impuesto sobre el Patrimonio.

COLABORADORES IMPUTADOS

En este proceso, Carceller habría contado con la colaboración de su hijo, Demetrio Carceller Arce, del abogado Gabriel Ignacio Pretus y del apoderado José Luis Serrano Flórez.

El hijo, según Ruz, “participa activamente en la gestión del patrimonio de su padre y, especialmente, en las inversiones inmobiliarias que tienen en Arizona”, realizando las gestiones necesarias “para ocultar todas las rentas” de su padre y para simular su residencia fuera de España. El abogado Pretus se habría encargado “de articular todas las sociedades” de Carceller, mientras que el apoderado Serrano actuaba de intermediario en estas gestiones.

FRAUDE Y BLANQUEO

“Pese a la actividad desarrollada por los imputados para conseguir la finalidad descrita, existen indicios suficientes que apunta a que, además de residir en España, es también en nuestro país donde se gestionan los intereses económicos de Demetrio Carceller”, señala la resolución dictada hoy.

Ruz atribuye a los cuatro imputados varios delitos contra la Hacienda Pública así como el blanqueo de capitales.

El juez Ruz ha aprovechado el auto dictado hoy para acordar el sobreseimiento de las actuaciones contra los hasta ahora imputados José Gonzalvo García, Gabriel Pretus, Francisco Alejandro Pretus, Diego Agustín Pretus y Javier Ribas Vila.