En concreto, la FSA británica advirtió de que Redbridge Associates, Swiss Equity Investment, Hamilton Davis Corporation, Churchill Advisory, Universal Consolidated, Price and Stone Mergers and Acquisitions, Cameron Poe & Associates, GS Global Asset Management LLC, Select American Transfer Co. y GCI International no están habilitadas para prestar servicios de inversión.

Por su parte, el regulador de Hong Kong comunicó que Alfort International Limited, Anderson Munro, Newton Moore Limited y Price and Stones Mergers and Acquisitions no son entidades autorizadas para prestar este tipo de servicios.

Asimismo, la autoridad de Gibraltar informó de que Arcadian Investment Group Limited no figura en sus registros de entidades habilitadas para ofrecer servicios a los inversores.