En concreto, tal y como informó este jueves la Policía Nacional, doce miembros de esta esta estructura criminal asentada en Alicante y Valencia han sido detenidos acusados de los delitos de trata de seres humanos, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales. Seis fueron enviados a prisión.

El entramado desarrolló, mediante programas informáticos, un sistema de fraude para estafar a plataformas de juego en línea mediante identidades usurpadas a más de 5.000 ciudadanos de 17 países. Para ello, contaban con el apoyo de informáticos rusos.

La operación, bautizada como 'Girasoles', comenzó en 2023, cuando se constató la presencia en España de una red que aprovechaba el conflicto de Ucrania para captar a mujeres vulnerables. Una vez en España, esta organización garantizaba sus gastos bajo un férreo control e iniciaban los trámites para que obtuvieran el estatus de protección temporal en los Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas (Creade). Tras ello, acompañaban a las víctimas a sucursales bancarias para abrir cuentas y obtener tarjetas de crédito.

Fue en uno de estos centros, en Málaga, donde saltaron las primeras alertas al comprobar esta forma de actuar con un grupo de mujeres que regresó a Ucrania siete días después.

Con estas cuentas y tarjetas, creaban múltiples cuentas en plataformas de apuestas 'online', en la que realizaban jugadas automatizadas con 'bots', usando para ello identidades usurpadas a esos miles de ciudadanos. Posteriormente, los beneficios los transferían a otras cuentas, realizaban retiradas en efectivo o compraban criptomonedas.

En la operación han participado efectivos de Europol, Interpol y de la Policía de Ucrania.