La investigación, llevada a cabo por el Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Málaga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y coordinada internacionalmente por la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), se inició tras una serie de actuaciones llevadas a cabo a principios de 2021, en las que se intervino más de 200 kilogramos de cocaína y de cerca de 500.000 euros en efectivo en la provincia de Málaga, todo ello a través de vehículos “caleteados”, es decir, con sofisticados sistemas de ocultación en su interior.

El cabecilla de la estructura en España se dedicaba a recoger grandes cantidades de dinero en metálico de organizaciones delictivas que operan en nuestro país, entregando las mismas a través de la denominada ‘Hawala’ a grupos organizados de otros países y viceversa, habiendo podido corroborar los investigadores que, en el tiempo que ha durado la investigación, habría conseguido trasladar más de 200.000.000 euros.

Los principales miembros de la organización en España habían creado una lujosa marca de vodka promocionada en espectáculos, fiestas y eventos de discotecas y restaurantes de zonas de lujo de la Costa del Sol, aparentando ser una exitosa marca de bebidas, hechos que se alejaban totalmente de la realidad ya que, según los datos de la Agencia Tributaria, la mercantil no podría estar soportando el nivel de vida de los detenidos.

De la misma manera, habrían fundado otra sociedad en Reino Unido dependiente de otra empresa constituida en Gibraltar, con la finalidad de ocultar la verdadera identidad de los administradores de las mercantiles que eran usadas para blanquear los capitales procedentes de ‘Hawala’.

Uno de los miembros de la organización delictiva, que regentaba un negocio de compraventa de coches, era el encargado de proveer de vehículos a este grupo criminal, en los que previamente habría realizado dobles fondos con sofisticados métodos de apertura para que las grandes cantidades de dinero en metálico no pudieran ser detectadas en posibles controles policiales.