Según informeó hoy la Dirección General de la Policía, la investigación se inició al comprobar los agentes de la Brigada de Investigación de Delincuencia Económica y Financiera cómo un grupo de personas recogían grandes cantidades de dinero en efectivo procedente del tráfico de drogas y lo cambiaban a dólares en diversas casas de cambio y entidades financieras de Madrid.

Las sumas de dinero eran entregadas en las fechas previamente convenidas con empleados de determinados establecimientos de cambio. En esta fase de la operación eran utilizadas una serie de personas como testaferros que cumplimentaban la transacción únicamente con su documentación, recibiendo a cambio una comisión.

Las gestiones practicadas permitieron detectar hasta setenta operaciones diferentes de blanqueo, con un monto total de dólares americanos comprados de 17.707.074, por los que se pagó un prcio total de 20.509.551 euros, que equivaldría a 3.412 millones de pesetas.

Algunos de los detenidos realizaron numerosas operaciones anteriores o simultáneas a las detectadas y recosntruidas por la Policía, lo que incrementa notablemente la cuantía total de dinero blanqueado.

En una primera estimación, el total de cambios realizados po rlos arrestados asciende a 56.596.362 euros, es decir, 9.416.842.287 pesetas.

La finalidad de estas operaciones era ocultar el verdadero origen del dinero, aí como su destino final, pues quedaban registradas a nombre de personas que actuaban por comisión y que nada tienen que ver con el tráfico de drogas ni con los propietarios del dinero.

No obstante, varios de los detenidos alternaban esta actividad con el tráfico de estupefacientes, principalmente cocaína, a mediana escala, y se detectaron al menos tres operaciones de tráfico que sirven como indicios de prueba en relación con el delito de blanqueo.

La operación policial se ha saldado con 19 detenios, seis de ellos colombianos, cinco dominicanos, cinco españoles y tres ecuatorianos.

Se les ha intervenido 280.275 dólares americanos y 30.567 euros en efectivo, cuatro cheques nominativos por importe global de 132.000 euros, catorce vehículos, algunos de ellos de lujo, teléfonos móviles, seis ordenadores, diversas cantidades de cocaína, hachis y efectos para el tráfico, y documentación sobre las operaciones de blanqueo y anotaciones sobre las de narcotráfico.

Además, se han presentado mandamietos judiciales para el bloqueo de los saldos en cuenta y otros productos en quince entidades bancarias y dos sociedades de inversión, a nombre de investigados o personas relacionados con ellos, así como en trece registros de la propiedad, ordenando la anotación de la prohibición preventiva de disponer de los bienes inmuebles inscritos a nombre de los arrestados.