Según informó la Guardia Civil este jueves, la organización contaba con diferentes sociedades instrumentales para simular que la venta a clientes finales localizados en España se realizaba desde Andorra, eludiendo el pago del IVA en nuestro país. El fraude a Hacienda se estima en más de cuatro millones de euros.

Se han realizado registros en viviendas y locales comerciales ubicados en las localidades de Jaén, Coslada (Madrid), Tarragona, así como en el Principado de Andorra. En los registros practicados en Andorra se localizaron las oficinas en las cuales la sociedad simulaba trabajar, comprobando que se encontraban completamente vacías a pesar de intentar aparentar exteriormente que se desarrollaba una actividad comercial dentro.

Se intervinieron numerosas cuentas bancarias utilizadas por el entramado, inmuebles y vehículos de alta gama. Por otro lado, en los registros domiciliarios se han localizado 70.000 euros en distintas cuentas bancarias.

La investigación, iniciada en el 2023, constató que la actividad no se desarrollaba realmente desde Andorra, sino que la organización estaba asentada inicialmente en una nave ubicada en la localidad de Jaén desde la que se realizaba la recepción de los dispositivos procedentes directamente desde otros Estados de la UE, así como el control de stock, empaquetamiento y distribución a los clientes finales, a través de envíos por empresas especializadas de paquetería.

LA EMPRESA 'ONLINE'

Tras el cierre de la nave de Jaén a finales de 2023, la mercancía se siguió recibiendo y expidiendo a los clientes finales, a través de un almacén logístico en Coslada (Madrid). La empresa principal del entramado se anunciaba como líder de ventas en Internet en su sector ya que, al no pagar ciertos impuestos, contaban con un gran margen comercial para ofrecer grandes ofertas a precios muy competitivos. Esto les permitía llevar un nivel de vida muy elevado, llegando a tener ingresos de casi un millón de euros en alguna de las cuentas.

Una vez localizados los presuntos autores se procedió a su detención, incluyendo al líder de la organización, que fue detenido por los investigadores en el Principado de Andorra y la Policía Judicial del Principado de Andorra en el marco de una comisión rogatoria internacional.