Según informó la Policía, la investigación se inició cuando los agentes tuvieron constancia de la existencia de un entramado criminal que operaba mediante empresas pantalla en Bélgica, Portugal y España. Las pesquisas permitieron descubrir cómo utilizaban facturación falsa para evadir impuestos derivados de la importación y venta de grandes cantidades de bebidas alcohólicas en el mercado español.

Avanzada la investigación, se descubrió que el sistema fraudulento se centraba en dos depósitos fiscales en España, es decir, instalaciones donde determinados productos pueden almacenarse sin abonar impuestos de forma inmediata. El IVA solo se generaba cuando la mercancía abandonaba estos depósitos para su distribución, por lo que fue entonces cuando se detectó la participación de intermediarios fraudulentos, conocidos como 'empresas fantasma', que adquirían las bebidas alcohólicas y asumían la obligación tributaria, para desaparecer después sin pagar el impuesto.

Posteriormente, la mercancía era revendida a través de una cadena de empresas ficticias que utilizaban facturas falsas para ocultar el circuito fraudulento, hasta su distribución final en España. Según los cálculos de los investigadores, la actividad delictiva habría generado aproximadamente 32,8 millones de euros entre 2019 y 2025.

La operación, coordinada por la Fiscalía Europea, fue llevada a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en coordinación con la Agencia Tributaria y con la colaboración de las autoridades de Portugal y Bélgica. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones en el marco del operativo.