Según informó la policía este viernes, la investigación se inició en septiembre de 2023, cuando se tuvo conocimiento de la actividad ilícita de la organización. Las indagaciones permitieron averiguar que la cúpula de la organización se encontraba integrada por individuos de origen nigeriano, presuntamente vinculados a la organización criminal transnacional conocida como 'Black Axe', desde donde se dirigían y coordinaban las actividades ilícitas en distintos países europeos.

Este grupo tenía una estructura perfectamente jerarquizada, con funciones diferenciadas para la captación de mulas informáticas, la recaudación de dinero, el blanqueo de capitales y la creación de sociedades pantalla, empleando además amenazas e intimidaciones durante las actividades de cobro.

Su especialidad era la modalidad de estafa conocida como 'Man in the Middle' (MITM), una técnica mediante la cual los delincuentes se interponen en comunicaciones legítimas para interceptar, modificar o redirigir información y pagos sin que las víctimas lo detecten.

La tipología más común que se detectó fue el 'Business Email Compromise' (BEC), en la que se comprometen o suplantan cuentas de correo electrónico corporativas, interceptando comunicaciones reales entre empresas para modificar datos bancarios y desviar pagos de elevada cuantía a cuentas controladas por la organización.

DETENCIONES

Para ocultar el rastro del dinero y evitar la detección policial, el entramado criminal hacía uso de una red de mulas informáticas, distribuidos por Europa, quienes se encargaban de recibir, transferir y retirar los fondos procedentes de las estafas. Además, los agentes constataron la utilización de mecanismos fraudulentos para la suspensión de juicios pendientes, lo que habría permitido a varios miembros de la organización eludir, hasta el momento, las consecuencias jurídicas de su actividad criminal.

Como resultado de la investigación, los agentes lograron identificar y detener a los líderes de la organización en Sevilla, Málaga y Barcelona, autorizándose por el Juzgado de Instrucción para poder realizar entradas y registros en domicilios situados en la Barriada de Torreblanca (Sevilla), Los Molares, Montequinto, la Barriada de La Palmilla (Málaga) y Barcelona, además de practicarse detenciones en Madrid.

Durante los registros se intervinieron dispositivos móviles y electrónicos, abundante documentación del entramado societario y bancario, 66.403 euros en efectivo y se procedió al bloqueo bancario de 119.352 euros.

Durante el operativo se detuvieron un total de 34 personas, 28 en Sevilla, tres en Madrid, dos en Málaga y una en Barcelona. Entre los detenidos, se encuentran tres personas de origen nigeriano vinculadas a la organización 'Black Axe' y los líderes de la estructura criminal, decretándose la prisión provisional para cuatro de los principales responsables. A los detenidos se les imputan los delitos de estafa agravada continuada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y obstrucción a la justicia, entre otros.