Según Informó la Policía este miércoles, la investigación se centró en un grupo de empleados y colaboradores de una empresa que prestaba servicios externalizados. Estos aprovecharon el acceso al sistema de clientes para llevar a cabo el fraude.

Para dar apariencia de legalidad y que estas operaciones no fueran descubiertas, falsificaban los datos de los potenciales clientes, llegando a generar números de identificación fiscal ficticios vinculados a supuestos distribuidores o beneficiarios.

Sustituían el número de cuenta de las personas que debían recibir el reembolso por el número de sus cuentas o de las personas de su entorno, para apropiarse del dinero de las devoluciones.

Los agentes de la policía llevaron a cabo dos entradas y registros a domicilios de los presuntos implicados en Móstoles. Durante estas entradas, detuvieron a los tres principales integrantes de la organización.

Como resultado de los dos registros, los investigadores policiales incautaron 77 vehículos de alta gama y más de 60 artículos de lujo, entre los que destacan relojes y obras de arte.

Avanzadas las investigaciones, pudieron constatar que los investigados contaban con un amplio patrimonio de bienes y cuentas bancarias con grandes cantidades de dinero, una de ellas con más de 55.000 euros.