Según informó la Policía este miércoles, en las diferentes fases del operativo, los agentes detuvieron en las provincias de Valencia y Madrid a siete personas como presuntas autoras de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La investigación comenzó en marzo de 2023, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de una denuncia por parte de los representantes jurídicos de una empresa de comercio electrónico, dando cuenta de la comisión de diversas estafas a través de la compra de artículos de informática, cuyo valor ascendía a casi 300.000 euros.

Tras analizar la información obtenida, los agentes averiguaron que los estafadores compraban varios productos de elevado valor a través de varias cuentas de cliente falsas en la plataforma perjudicada. Esas cuentas estaban a nombre de empresas existentes en diferentes puntos de Valencia, así como a nombre de otras personas, cuyas direcciones estaban controladas por miembros de la organización.

En varias ocasiones, los repartidores no localizaban la dirección exacta, por lo que contactaban con los teléfonos facilitados y hacían entrega de los pedidos personalmente a los delincuentes.

Una vez recogido el producto, solicitaban la devolución del mismo con diferentes pretextos, como que se encontraba dañado, que las características no coincidían con el objeto ofertado o que el pedido no había llegado, consiguiendo que la empresa efectuara el reembolso del dinero.

La investigación concluyó con dos entradas y registros domiciliarios de forma simultánea, donde se intervinieron y recuperaron al menos 114.000 euros en efectivo, más de 1.500 dólares, seis vehículos, así como numerosos teléfonos móviles, ordenadores y cámaras fotográficas. Además, incautaron gran cantidad de documentación bancaria y anotaciones de interés para la investigación. Asimismo, se procedió al bloqueo de nueve cuentas bancarias y tres inmuebles relacionados con los criminales.