Según informó este viernes la Policía, hasta el momento se detectaron a 63 víctimas, aunque se estima que la cifra de personas afectadas podría ascender a unas 800. Además, se acreditó que la estructura criminal habría defraudado a la Tesorería General de la Seguridad Social más de 1 millón de euros, cometido mediante el uso de testaferros y el impago deliberado de obligaciones laborales y fiscales.

De acuerdo a las investigaciones de los agentes, los responsables del grupo captaban fondos de pequeños inversores a través de anuncios en redes sociales y en los propios locales, prometiendo altas rentabilidades por su participación en nuevos restaurantes o en viviendas de alquiler vacacional. No obstante, los beneficios prometidos rara vez llegaban a materializarse, y las víctimas eran recolocadas en proyectos distintos o recibían continuas evasivas. Para reforzar la confianza, se presentaba a las víctimas un modelo de negocio falseado, con métricas manipuladas y proyecciones alejadas de la realidad.

La investigación se inició en 2024, cuando agentes de la UDEF tuvieron conocimiento de la existencia de varias personas que, al parecer, habrían sufrido un fraude de inversión mediante crowdfunding. Los investigadores constataron que las aportaciones económicas apenas se destinaban a las inversiones comprometidas y, además, muchos proyectos eran abandonados al poco tiempo, justificando ante los inversores aparentes fracasos empresariales. La operativa incluía el movimiento constante de fondos entre más de 40 cuentas bancarias del grupo para dificultar su trazabilidad, siendo el capital finalmente desviado a gastos personales del principal sospechoso.

Finalmente, se llevó a cabo un operativo simultáneo en A Coruña y Madrid en el que se detuvieron a seis personas, 3 en A Coruña y 3 en Madrid, y se practicaron tres registros en la ciudad gallega en los que se intervino documentación relevante para la investigación, varios teléfonos móviles, un ordenador portátil y un turismo. Asimismo, se bloquearon doce cuentas bancarias y un inmueble valorado en 60.000 euros.