Según informó este sábado el Instituto Armado, la principal investigada, junto con otros miembros de su familia, constituyó una sociedad instrumental que ofrecía falsos servicios de inversión a unos 700 clientes. La investigación, denominada 'Trettifire', reveló el modus operandi del grupo criminal.

Los implicados crearon una web falsa para manipular los rendimientos de las inversiones, engañando a sus clientes. Utilizaban las inversiones iniciales de algunas personas para aparentar ganancias, atrayendo así a nuevos inversores y creando un efecto llamada, típico de un esquema piramidal.

Además, se aseguraban de engañar a sus víctimas mediante abusos de confianza, recurriendo a círculos familiares o de amistades, y participando en actos benéficos para proyectar una imagen confiable. Todo esto formaba parte de su estrategia para captar más víctimas.

ALTO NIVEL DE VIDA

La investigación acreditó que el grupo criminal mantenía un alto nivel de vida gracias a las ganancias ilícitas. La principal investigada destinó el dinero a actividades de ocio, productos de lujo y extracciones de efectivo, alcanzando los 343.000 euros. También gastó 149.000 euros en plataformas y servicios tecnológicos.

Durante los registros en los domicilios de los encausados, se incautaron 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos valiosos y bolsos femeninos, todo ello valorado en 257.429 euros. Además, se bloquearon 235.000 euros en cuentas bancarias y propiedades por valor de 1.275.000 euros.

En total, se han bloqueado once vehículos, nueve inmuebles, cuentas bancarias, relojes de lujo y material informático. Los detenidos, dos mujeres de 35 y 38 años, y dos hombres de 30 y 46 años, enfrentan 84 delitos: 81 de estafa, uno de falsificación de documentos, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a organización criminal.

La investigación fue llevada a cabo por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Comandancia de Valencia. Las diligencias se entregaron en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Valencia Plaza número 1.