Según informó este miércoles la Policía, los arrestados en la ‘Operación Sirena’ están acusados de un delito de blanqueo de capitales vinculado con el tráfico de drogas y de falsedad documental, ordenación del territorio y defraudación de fluido eléctrico.

Esta causa ha sido instruida por el Juzgado de Instrucción número cuatro de El Puerto de Santa María y se ha llevado a cabo en dos fases; la que ha tenido lugar ahora, con 14 detenidos; y la desarrollada en el verano de 2021, que permitió la detención del cabecilla del grupo delictivo contra el que se ha actuado.

La investigación comenzó en julio de 2021, cuando los agentes lograron desarticular una organización dedicada a introducir hachís a través de embarcaciones de recreo que se aprovisionan de barcos nodriza en alta mar para, posteriormente, distribuir el estupefaciente en las provincias de Cádiz y Huelva.

CHALÉ COMPRADO EN METÁLICO

Desde las primeras pesquisas, los agentes se sorprendieron del alto nivel de vida del que disfrutaba uno de los principales cabecillas de la organización. A pesar de no tener ingresos legales, el investigado manejaba coches y motos deportivas, barcos, motos de agua de competición y otro tipo de lujos que figuraban a nombre de terceras personas, testaferros, de su entorno más próximo.

Entre sus bienes los agentes detectaron un chalé de 600 metros cuadrados, adquirido por el investigado con dinero en metálico, que estaba siendo objeto de una reforma de gran calado y cuyos costes se calculan superiores al valor del inmueble.

Durante varios meses, los investigadores analizaron toda la documentación intervenida y contrastaron los datos tanto con entidades públicas como privadas, gestiones que han permitido demostrar las numerosas operaciones de blanqueo de capitales realizadas. Los agentes cuantifican el patrimonio aflorado del cabecilla de la organización en más de 525.000 euros, entre bienes muebles e inmuebles, en tan solo dos años.

En la segunda y última fase, culminada hace escasos días con un amplio dispositivo de más de 50 agentes, se llevaron a cabo otros cuatro registros domiciliarios, así como la detención e investigación de 24 personas, tanto físicas como jurídicas y todas ellas del entorno más cercano del principal investigado.