DETENIDOS SIETE RUMANOS POR ESTAFAR EN INTERNET MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DEL "PHISING"
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La Policía Nacional ha detenido a una banda formada por siete rumanos que se dedicaban a cometer estafas en Internet a través del procedimiento del "phising", consistente en lograr mediante engaño las claves bancarias de los usuarios para vaciarles las cuentas.
A través de un comunicado, la Policía informó de que sólo en los dos casos denunciados hasta el momento los arrestados habían sustraído 12.000 euros a los afectados.
El procedimiento de actuación de la banda consistía en obtener de forma fraudulenta los números de cuenta y claves de acceso de las cuentas bancarias de distintos usuarios de Internet.
Para ello, los investigados enviaban correos electrónicos a través de la Red y solicitaban a clientes de las entidades financieras esta información personal, con la excusa de actualizar las bases de datos.
TRANSFERENCIAS RÁPIDAS
Una vez obtenidas las claves, los detenidos realizaban rápidamente transferencias con destino a cuentas abiertas por miembros de la organización o personas afines a éstos. En muchos casos, estas cuentas habían sido abiertas únicamente para dichos fines en días previos a las transferencias fraudulentas.
Las investigaciones han sido llevadas a cabo por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, especializados en la persecución de delitos informáticos.
Las pesquisas comenzaron a raíz de la denuncia de una víctima en la comisaría de los Mossos d'Escuadra de Hospitalet de Llobregat.
Al denunciante le habían extraído el dinero de su cuenta a raíz de un mensaje que atendió, presuntamente, de su entidad bancaria. Respondió al mismo, completando sus datos y claves y rápidamente vio cómo el saldo de su cuenta se esfumaba.
MÁS DELITOS
Los investigadores siguieron la pista del dinero, que fue transferido a otras cuentas de destino, abiertas apenas un par de días antes. Comprobaron también que en éstas se realizaron inmediatamente reintegros en efectivo hasta agotar el saldo.
Una segunda denuncia en la comisaría del distrito del Eixample, en Barcelona, permitió a los agentes cruzar datos y descubrir las identidades de los presuntos autores.
Tras los arrestos, los agentes practicaron dos registros domiciliarios en Madrid y Torrejón de Ardoz, donde recuperaron diversa documentación y varios ordenadores.
Tan sólo con estos dos timos denunciados, lograron estafar 12.000 euros. Además, con la documentación hallada en los registros, se han encontrado indicios de que los detenidos están implicados en otras actividades delictivas, tales como falsificación de tarjetas de crédito y falsedad documental.
(SERVIMEDIA)
04 Feb 2008
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