Según informó hoy la Dirección General de la Policía, los detenidos adquirían determinadas mercancías, principalmente whisky de importación y detergentes, en grandes establecimientos de distribución de la provincia de Málaga, dejando en estas sin cargar el IVA, ya que no e necesario para operaciones del mercado intracomunitario.

Sin embargo, los productos adquiridos, en lugar de viajar a Portugal, eran comercializados en España, con el consiguiente perjuicio a la Hacienda Pública. El volumen de negocio, según las pruebas aportadas, supera los 400 millones de pesetas.

En el registro efectuado a raíz de las detenciones se intervino abundante documentación mercantil, facturas y carpetas de proveedores y clientes. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción de Fungirola, que investiga como se han financiado las operaciones.