Esta nueva institución, que fue aprobada por la Unión Europea como autoridad central con competencias supervisoras, normativas y de coordinación entre las unidades de inteligencia financiera de los Estados miembro, se encuentra en proceso de creación.

El acto de presentación de la candidatura de Madrid, que se llevó a cabo de forma conjunta por el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como una muestra de unidad de las tres administraciones ante lo que se considera una extraordinaria oportunidad para España y Madrid, contó también con la participación del secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, así como con el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra, acompañados por el embajador representante permanente de España ante la UE, Marcos Alonso.

La presentación se desarrolló en la sede de la Representación Permanente de España en la Unión Europea (Reper), ante los principales representantes de distintos grupos de interés entre los que se encontraban eurodiputados, miembros de la Comisión Europea y de los diferentes Estados miembros, que serán responsables de evaluar el proceso de selección de la sede, junto a responsables de distintas asociaciones y entidades privadas pertenecientes a sectores relacionados.

En el acto también estuvieron presentes responsables de las tres asociaciones bancarias españolas, Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (Ceca) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), de la patronal de seguros, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), así como del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España y del Consejo General del Notariado, además del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

El procedimiento concreto de selección de sede aún no está completamente decidido, ya que es la primera vez que para un organismo de estas características se llevará a cabo un procedimiento legislativo ordinario, que precisará de un acuerdo conjunto entre el Parlamento Europeo y el Consejo.

Saura y García Duarte aseguraron que la ciudad de Madrid cumple con creces los requisitos para albergar la sede de esta institución y anunciaron, como principal novedad, que la ciudad de Madrid ofrecerá unas oficinas totalmente acondicionadas en la Torre de Cristal, situada en el parque empresarial Cuatro Torres Business Area, para que pueda albergar las instalaciones de la autoridad.