El departamento que dirige Carlos Cuerpo ha tomado esta decisión a propuesta de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, órgano colegiado dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, según una resolución publicada este miércoles en el BOE.

En concreto, el Ministerio ha multado a la empresa con sede en Paterna con 183.500 euros por “la comisión de una infracción grave por el incumplimiento de la obligación de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida” de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.