Así lo explicaron este viernes en el Complejo policial de Canillas, en Madrid, varios mandos de este cuerpo de seguridad, que indicaron que en la operación han sido detenidas 18 personas que conformaban dos organizaciones criminales.

Una estaba dedicada a la distribución del estupefaciente a gran escala mediante narcolanchas que alijaban en Huelva y la otra encargada de blanquear los beneficios

Los mandos policiales explicaron que los arrestados usaban elementos bastante sofisticados para blanquear el dinero de la cocaína, entre las que estaba la generación de criptomonedas con dispositivos ‘Houdini’ y la constitución de sociedades pantalla. Para crear una de ellas se usaron supuestos cuadros de Picasso valorados en 10 millones de euros.

RAMA DE COBERTURA

La investigación se inició en enero de 2023 cuando los agentes detectaron una organización criminal dedicada al tráfico de drogas con conexiones en distintos puntos de España y que estaba introduciendo cocaína mediante el empleo de embarcaciones semirrígidas que alijaban en la zona del río Guadiana. Paralelamente, tuvieron conocimiento de otra organización encargada de dar apariencia legal a todo el beneficio obtenido con estas actividades ilícitas, de forma que introducía el dinero en el circuito financiero.

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Tras las primeras averiguaciones, pudieron constatar que parte del entramado criminal se encargaba de proporcionar cobertura logística y seguridad para que pudieran actuar con total impunidad sin ser detectados por la Policía ni por otras organizaciones rivales.

Su función era buscar dispositivos de seguimiento y blindar con sistemas de videovigilancia los lugares donde residían los miembros de la red criminal o desde donde realizaban sus operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

Avanzada la investigación, en octubre del año pasado, detectaron en una finca situada en Lepe (Huelva) varios vehículos sustraídos que iban a ser utilizados como coches de carga y una embarcación sin motores. Todo ello puso en alerta a los agentes que, además, descubrieron que existía una compleja estructura societaria implantada en diferentes ciudades de España, así como en Emiratos Árabes.

PICASSOS DE 10 MILLONES

Utilizaban diferentes metodologías para canalizar el dinero ilícito obtenido por las organizaciones, una de ellas era constituir sociedades con capitales sociales muy elevados arrojando un valor de más de 10.000.000 de euros. Además, aportaban en ese capital social cuadros supuestamente de Picasso valorados en más de 10.000.000 de euros.

Otra de las formas consistía en gestionar, a través de testaferros, concesionarios de más de 200 vehículos de marcas de alta gama en Sevilla y Huelva, que aportaban unos beneficios de más de 300.000 euros al año. De esta manera, además de dar cobertura logística a la red criminal, era una herramienta para canalizar los beneficios ilícitos.

Creaban otros negocios como cafeterías, restaurantes o solariums por todo el país logrando ser bancarizados más de 2.500.000 de euros que fueron introducidos en el mercado financiero como dinero aparentemente de origen lícito. Los investigadores tuvieron constancia de que también adquirieron embarcaciones, bienes inmuebles y vehículos de lujo por un importe total de más de 11.000.000 de euros.

El pasado 20 de mayo, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid y la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, más de 250 agentes participaron en la fase de explotación de esta investigación. En la operación se llevaron a cabo 27 entradas y registros -23 domicilios y 4 sociedades mercantiles– en Málaga (2), Marbella (2), Huelva (15), Sevilla (2), Cádiz (1) y Asturias (1).

Para poder hacer un seguimiento del desarrollo de la operación, se estableció un centro de mando multifuncional en las dependencias de la Policía Nacional en el Complejo Policial de Canillas (Madrid) desde donde los responsables de la investigación, así como la autoridad judicial, pudieron seguir en tiempo real todas las actuaciones.

SISTEMAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Durante los registros practicados se ha intervenido un kilogramo de cocaína, tres pistolas municionadas, visores térmicos, una nevera convertida en radio portátil para transmisiones en alta mar y una botella de butano preparada con una caleta para ocultar dinero o droga.

También se han localizado 70 teléfonos móviles, seis visores nocturnos, dos teléfonos satelitales, rastreadores de frecuencias, inhibidores, una narcolancha, placas dobladas sustraídas, ocho vehículos de alta gama y un camión pluma para sacar las embarcaciones semirrígidas del agua.