Según una nota, la Policía detuvo en Madrid a 24 personas relacionadas con estas organizaciones, en una primera fase de la investigación, se practicaron 17 arrestos, lo que permitió desarticular una organización de origen paquistaní especializada en el blanqueo de dinero, que operaba en España y en otros países europeos y asiáticos.

En una segunda fase, fueron detenidas otras siete personas originarias de Turquía, Holanda y Guinea Bissau y en total se han practicado seis registros en los que se han intervenido cerca de un millón de euros en efectivo, dos kilos y medio de heroína y gran cantidad de documentación, entre otros efectos.