Los grandes beneficios, principalmente por el tráfico de cocaína, eran canalizados hacia la inversión inmobiliaria en la Costa del Sol y las Rías Bajas Gallegas.

Esta actuación policial es la segunda fase de la denominada operación "Delfin", y en ella los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Udyco Central, han embargado 35 inmuebles, cuantiosos fondos en cuentas bancarias, varios vehículos de gran cilindrada, un yate de lujo y el capital social de 15 sociedades. Todo ello valorado en más de 40 millones de euros.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la aprehensión del velero Nadia Flensburg. Esta embarcación, de pabellón alemán, detectada por el Grupo de Respuesta Especializada Contra el Crimen Organizado de Galicia (Greco Galicia) llevaba más de una tonelada de cocaína en su interior.

La organización desmantelada estaba liderada por el italiano D. G., afincado en España, Holanda y Brasil, y que utilizaba varias identidades. Entre las personas que actuaban como testaferros destacan M.G. y P. R. R., detenidas en esta operación, familiares del líder de la organización y quienes figuraban como titulares registrales de importantes propiedades.

Para la conversión y transformación de los beneficios, la organización contaba con un entramado societario integrado por más de 50 sociedades mercantiles y numerosas cuentas. Para gestionar todo disponía de un gestor inmobiliario, F. J. M., quien regentaba dos despachos en la localidad de Estepona (Málaga) y que ha sido detenido en esta segunda fase de la "Operación Delfín".

Esta persona participaba de forma directa en la adquisición y administración de los bienes propiedad de la organización. F.J.M. era administrador único de 15 sociedades unipersonales que utilizaba para canalizar los beneficios obtenidos de su participación como asesor de la organización criminal de narcos.

Concretamente, llegó a adquirir 21 inmuebles en la zona de Estepona, viviendas unifamiliares de alto standing y locales comerciales, destacando el ejercicio económico del año 2003 en el que, a través de sociedades instrumentales por él controladas y participadas, adquirió 15 locales comerciales.

La investigación ha determinado la complicidad en el blanqueo de capitales de la cónyuge del gestor: I.T.A.C., quien también ha sido arrestada.