Según informó Policía Nacional este miércoles, desde una plataforma de intercambio digital de divisas y criptodivisas el detenido facilitaba la compra de activos digitales con tarjetas de crédito y métodos de pago locales, funcionando bajo la “modalidad fantasma” y retención de fondos. Durante 10 años, el autor habría creado una infraestructura criminal digital base que iba modificando para adaptarse a las nuevas necesidades sociales, ofertando en último término productos de IA con el único fin de estafar a sus clientes. En una investigación anterior, este hombre logró engañar a un empresario, apoderándose de su empresa y su web, impidiéndole el acceso a la misma, causándole un perjuicio económico de más de 50.000 euros.

Las investigaciones comenzaron tras la interposición de numerosas denuncias de personas que manifestaban haber sido estafadas a través de diversas páginas de internet que ofertaban cursos 'online'.

Estos se compraban desde plataformas digitales vinculadas a empresas registradas al nombre del autor, siendo empresas "totalmente ficticias". El material con el que contaba había sido obtenido sin consentimiento de sus creadores, que lo habrían subido de forma gratuita a diferentes plataformas, apoderándose de ello para venderlo como contenido exclusivo o 'premium'.

El detenido aseguraba la obtención de un título oficial, sin contar con ninguna institución educativa regulada que acreditase tales documentos, ni convenio suscrito con organismos oficiales.

ACTIVIDAD DELICTIVA

Avanzadas las pesquisas policiales, los agentes pudieron constatar que entre los años 2019 y 2021, el sospechoso estuvo realizando varias estafas desde una plataforma de intercambio digital de divisas, en la cual prometía comisiones del 0% para comprar activos digitales con tarjetas de crédito y métodos de pago locales, trabajando bajo la “modalidad fantasma” y retención de fondos.

Cuando un cliente intentaba recuperar su dinero invertido, la transacción quedaba en estado “pendiente”. Desde el soporte técnico le obligaban a pagar más dinero para poder desbloquear sus fondos, asegurando de que se trataba de una tasa de verificación, impuesto gubernamental o comisión de red adicional. Los usuarios que abonaban dicha tarifa extra eran bloqueados, o la plataforma se quedaba sin responderles, quedándose con el dinero invertido y la tarifa extra abonada.

USO FRAUDULENTO DE NOMBRES

El hombre realizó contratos de prestación de servicios y políticas de devoluciones con datos de empresas inexistentes. Además, utilizó logotipos, nombres y marcas de bancos, universidades, empresas privadas y organismos oficiales de España con la finalidad de atraer clientes gracias al prestigio de estos.

Las víctimas eran atraídas por publicidad engañosa anunciada en distintas webs y por diversas redes sociales, causando un grave fraude a los consumidores.

La última modalidad de fraude con la que atraía a una multitud de personas se llevaba a cabo a través de la venta de productos de IA. A través de una fuerte publicidad, consiguió captar un “gran número de clientes" que fueron víctimas de las estafas.

Como consecuencia de los hechos citados, el día 8 de junio fue detenido como presunto responsable de un delito de estafa, contra la propiedad intelectual, industrial, de publicidad engañosa, de fraude a los consumidores y de falsedad en documento mercantil o privado, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.