Según informó este viernes Policía Nacional en un comunicado, la investigación comenzó en abril de 2023, cuando la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal liderada por una persona que se dedicaba al blanqueo de fondos de origen ilícito de diferentes organizaciones criminales.

El responsable de la agrupación utilizaba una sociedad dedicada a la prestación de servicios de cajas de seguridad para guardar grandes cantidades de dinero en efectivo y realizar intercambios entre los socios, haciéndolo de forma segura y sin tener que coincidir en tiempo y lugar, pudiendo recibir y ocultar los fondos vinculados a sus actividades criminales, detallaron.

DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

El entramado empresarial había elegido bases logísticas en las ciudades de Madrid y Barcelona como centro de intercambio de criptoactivos. Estaba dirigido y coordinado por el líder de la organización y su pareja a través de testaferros que les permitían "bancarizar ingentes cantidades de efectivo" en un período corto de tiempo. Posteriormente, lo convertían en activos digitales a través de un proveedor, consiguiendo transferir y transformar más de 53.000.000 de euros anualmente.

Las primeras investigaciones permitieron confirmar que en una sola dirección pública se llegaron a transferir casi 30.000.000 de dólares en criptoactivos tipo Tether (USDT) en el período comprendido entre julio de 2023 y noviembre de 2024. Además, fruto de las exploraciones realizadas, se pudo comprobar que habían financiado la compra de un barco que fue interceptado con 400 kilos de cocaína por las autoridades francesas.

HUIDOS DE ESPAÑA

Los investigadores constataron que el líder y su pareja habían huido de España en el año 2024, dejando paralizada la actividad empresarial de las cajas de seguridad y traspasándola a otros inversores, manteniendo el control sobre algunas de dichas cajas que estaban a su nombre y al de terceros. Avanzadas las pesquisas, se comprobó que el pasado mes de febrero estas dos personas volvieron a España, reactivando su actividad a través de nuevos trabajadores.

Después de meses de investigación, se constató que estos negocios jurídicos que simulaban para justificar los beneficios les permitieron desde el año 2023 incorporar a su patrimonio cuatro inmuebles por un valor de casi 1,5 millones de euros, cuando su precio de mercado era "notablemente menor" que el de adquisición. La fuente principal de financiación en la compra de estas propiedades habían sido los ingresos en efectivo o transferencias (nacionales e internacionales) recibidas desde mercantiles controladas por la organización, simulándose negocios jurídicos para justificar estas aportaciones de fondos.

La investigación culminó con un dispositivo policial llevado a cabo el pasado 30 de junio y la realización de 18 registros en Madrid (14), Guadalajara (uno), Tarragona (uno), Barcelona (uno) y Málaga (uno). Se logró la detención de 14 personas, entre ellas los líderes del entramado. Todos ellos pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho. Actualmente, la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones e incautaciones.

La Policía consiguió incautar casi 700.000 euros, 3.600 dólares, 100 kilos de plata valorados en más de 115.000 euros, criptoactivos por valor de 187.000 USDT, seis relojes de lujo valorados en más de 160.000 euros, tres vehículos con un valor superior a 200.000 euros y diverso material informático. Además, se han bloqueado cuatro inmuebles valorados en aproximadamente 1.500.000 euros e intervenido una granja de minado de criptoactivos, monederos fríos "muy sofisticados" y tarjetas NFC con doble sistema de seguridad para el almacenamiento de criptos.