Tal y como señala la Policía Nacional en un comunicado, la investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando se constató la existencia de una célula 'hawalla' en una vivienda situada en la madrileña localidad de Rivas Vaciamadrid. Tras varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que en ese inmueble se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente vinculado con la financiación del narcotráfico internacional, y que posteriormente era distribuido hacia diferentes puntos de España.

Además, los agentes constataron que los moradores de la vivienda eran empleados a sueldo de un líder, conocido como “hawalladar”, quien tenía una amplia cartera de clientes dedicados al narcotráfico internacional que necesitaban transferir grandes cantidades de efectivo de un país a otro, un dinero procedente de la venta de estupefacientes a gran escala.

La organización actuaba como una “entidad bancaria para el narco” y, de esta forma, cuando los clientes realizaban una venta de droga en el extranjero y reciben el pago allí, recurrían a este líder o 'cambista' para que recogiera el dinero y les devolviera la misma cantidad, salvo la comisión que se llevaba por la gestión en cualquier punto de España. Ese dinero transferido, detalla la Policía Nacional, se incorporaba el flujo legal del dinero o se utilizaba para la reinversión en nuevas partidas de droga.

Tal y como confirmaron los investigadores, los miembros de la organización recorrían cientos de kilómetros a diario, en viajes de ida y vuelta, solamente para hacer las entregas de dinero, transportando los billetes precintados y escondidos en compartimentos ocultos que tenían instalados en los vehículos que utilizaban.

REGISTROS

Como consecuencia de estas pesquisas, se llevaron a cabo ocho registros de inmuebles en Madrid (cuatro), Huelva (dos), Guadalajara y Málaga, entre ellos el domicilio del líder así como la vivienda de Rivas Vaciamadrid, donde se almacenaban grandes cantidades de efectivo. En ellos, los agentes intervinieron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama.

Durante la investigación fueron detenidas 16 personas en Madrid (ocho), Huelva (tres), Guadalajara (dos), Málaga, Barcelona y Valencia relacionadas con los hechos investigados, ingresando seis de ellas en prisión provisional.