EstafaCae una red internacional que blanqueó 10,5 millones de euros de una estafa piramidalLa Policía Nacional, en colaboración con la Gendarmería francesa, la Policía d'Andorra y Europol, ha detenido a siete personas en una operación internacional contra una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes de una estafa tipo 'pirámide de Ponzi'
BancaBStartup de Banco Sabadell invierte en 9 nuevas startups y duplica su presupuesto de inversión para 2025BStartup, el servicio financiero de Banco Sabadell pionero en la banca española para startups y scale ups, ha presentado las nueve últimas inversiones en capital realizadas en startups en fase semilla. Desde su creación, ya ha invertido en 98 startups, con lo que se convierte en uno de los principales inversores en startups de fase semilla de España
Blanqueo de capitalesCae una red que blanqueó más de 35 millones en efectivo y criptomonedasLa Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al blanqueo de capitales a gran escala que blanqueó más de 35 millones en efectivo y criptomonedas, procedente del dinero obtenido ilegalmente por otras organizaciones criminales
CocaínaDesarticulada una organización criminal dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína en España y PortugalLa Guardia Civil desarticuló una organización criminal y detuvo a 31 personas (25 en Huelva, dos en Sevilla, dos en Algeciras, una en Granada y otra en Málaga) por supuestos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, tenencia y porte de armas y depósito de armas de guerra, blanqueo de capitales, contrabando, falsedad documental, receptación o robo de vehículo a motor
EstafaDesarticulada una red criminal que estafó a 1.200 víctimas mediante nuevas tecnologíasPolicía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Ertzaintza han desarticulado una red criminal especializada en estafas tecnológicas que, en un período de medio año, habrían estafado más de un millón de euros a más de 1.200 personas en todo el territorio nacional
EstafaDesarticulada una organización por estafar más de 90.000 euros y enviar productos a MarruecosLa Guardia Civil y la Policía Municipal de Bilbao, en la denominada operación ‘Dania’, han detenido a cuatro personas e investigado a otras siete que, mediante el método ‘carding’, adquirían fraudulentamente productos tecnológicos de alta gama para su posterior envío y venta en Marruecos
PirateríaDetenido el responsable de una de las mayores redes de piratería audiovisual de Ecuador gracias a una denuncia de LaLigaLa policía de Ecuador, en una operación en la provincia de Guayas y tras la denuncia de LaLiga, ha detenido al responsable de una de las mayores redes de piratería audiovisual en ese país, acusado del delito de distribución ilegal de servicios de 'streaming' con el que cobró pagos mensuales a miles de personas por un servicio ilegal que ahora ha sido desmontado
TribunalesEl CGPJ y asociaciones de entidades financieras amplían sus convenios de colaboración al Ministerio Fiscal y a la Fiscalía EuropeaEl presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, firmó este miércoles con la Asociación Española de Banca (AEB), la CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) las adendas de los convenios suscritos en 2020 con el fin de ampliar el compromiso de colaboración entre el órgano de gobierno de los jueces y dichas entidades financieras con la inclusión del Ministerio Fiscal y de la Fiscalía Europea
TribunalesLa Sala Penal del Audiencia Nacional mantiene el bloqueo de cuentas bancarias de Víctor de AldamaLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el bloqueo y embargo preventivo de una serie de cuentas bancarias y productos financieros del investigado Víctor de Aldama en la causa en la que se investiga el presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia
TribunalesLa Audiencia Nacional rechaza desbloquear dos cuentas de la esposa de Víctor de AldamaLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha desestimado el recurso de Patricia Ramos Garcia, esposa del empresario Víctor de Aldama que está siendo investigado como conseguidor de la 'trama Koldo', para que se desbloqueen dos cuentas bancarias de su propiedad. Los magistrados afirman que hay suficientes indicios delictivos en la investigación y advierten que se debe evitar la sustracción de esos bienes que podrían servir para satisfacer las responsabilidades civiles del caso
La Agencia Tributaria habilitará un formulario para los mutualistas pensionistas junto con la declaración de la renta para facilitar la devolución de las cantidades para 2022 y años anteriores
La portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto y la de Más Madrid, Rita Maestre, aseguraron este viernes que las cerca de 400 personas que están pernoctando en el aeropuerto de Barajas son competencia exclusiva del Ayuntamiento de Madrid, al que la portavoz socialista criticó por su “bloqueo institucional”
BStartup, el servicio financiero de Banco Sabadell pionero en la banca española para startups y scale ups, ha presentado las nueve últimas inversiones en capital realizadas en startups en fase semilla. Desde su creación, ya ha invertido en 98 startups, con lo que se convierte en uno de los principales inversores en startups de fase semilla de España
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron en 2024 un total de 12.068 operaciones en el Campo de Gibraltar, lo que supuso un 43% más que el año anterior
La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al blanqueo de capitales a gran escala que blanqueó más de 35 millones en efectivo y criptomonedas, procedente del dinero obtenido ilegalmente por otras organizaciones criminales
La Policía Nacional ha desarticulado en Sabadell (Barcelona) un grupo criminal que enviaba a teléfonos móviles hasta 1.000 mensajes por minuto para cometer estafas, procedimiento mediante el cual sustrajeron 1.962.584 euros a 760 víctimas
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional dedicada presuntamente a las estafas en Internet y al tráfico ilícito de vehículos, y que operaba tanto en España como en el extranjero
La Guardia Civil ha desarticulado en Sevilla una organización criminal que blanqueó 11 millones de euros del narcotráfico mediante empresas reales y fantasma, entre las que había locales de ocio, restaurantes y otros establecimientos
La Guardia Civil desarticuló una organización criminal y detuvo a 31 personas (25 en Huelva, dos en Sevilla, dos en Algeciras, una en Granada y otra en Málaga) por supuestos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, tenencia y porte de armas y depósito de armas de guerra, blanqueo de capitales, contrabando, falsedad documental, receptación o robo de vehículo a motor
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la NCA británica, han desarticulado en Marbella y Elche una organización presuntamente dedicada al transporte de droga en camiones y han incautado 1.200 kilos de hachís en una operación que se ha saldado con siete detenidos
La Guardia Civil ha desarticulado en varias localidades de Cáceres una especie de secta cuyo líder convencía a sus asociados para vender sus bienes y entregarle el dinero, con el cual ompraba armas
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal, asentada en Sevilla, que defraudó más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos, cuyo IVA no pagaban y que vendían por debajo del precio de mercado
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado una organización dedicada a la venta por Internet de gominolas contaminadas con drogas de síntesis
