Crimen organizado23 detenidos que ejercían de ‘mulas de dinero’ para blanquear fondos de estafasLa Policía Nacional, en colaboración con Alemania, ha detenido a 23 personas que ejercían como ‘mulas de dinero’, de forma que prestaban sus cuentas corrientes para canalizar los beneficios de estafas cometidas en distintos países europeos
Tarjetas bancariasOCU subraya que hay hasta 12 tarjetas para sacar dinero en cualquier cajero sin comisionesUn análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que hay hasta una docena de tarjetas bancarias sin comisiones, ni de mantenimiento, ni por extracción de dinero en un cajero distinto al de la entidad emisora -aunque existe un máximo de retiradas o de importe- y tampoco por cambio de divisa en compras o extracciones en cajeros fuera de la zona euro
Justicia europeaEl Abogado General propone al TJUE que considere contrarias a derecho las multas que España impone por no informar sobre bienes en el extranjeroEl Abogado General europeo Henrik Saugmandsgaard Øe ha propuesto al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) que sean consideradas como contrarias al Derecho de la Unión las multas fijas que España impone a los residentes fiscales en caso de no cumplir con la obligación de información sobre los bienes y derechos en el extranjero, al señalar que son multas desproporcionadas y que no se corresponden con la aplicación de la normativa general en otros casos
SentenciaLa Audiencia Nacional condena por extorsión a los responsables de Ausbanc y Manos LimpiasLa Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, y a cuatro años al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, por extorsionar a entidades bancarias y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra
Operación policialLa Policía desarticula un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos como reclamoLa Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y coordinada por Eurojust y Europol, ha desarticulado un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos españoles como gancho para procurarse un mayor número de personas a las que defraudar
Bolsas y mercadosLa CNMV se moviliza junto a Economía para mejorar la investigación y persecución de fraudes financieros tras dispararse su ocurrenciaLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), junto al Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, se han movilizado para intentar atajar con mayor efectividad el fuerte auge que están observando en fraudes financieros y que, sólo con los casos actualmente denunciados ya en los tribunales, alcanzaría una cantidad conjunta reclamada de “entorno a los 800 millones de euros”
EconomíaEuropa opta por garantizar la inclusión financiera antes de limitar en exceso los pagos en efectivoMientras en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que busca limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros, la Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros en la UE, dentro de un paquete de medidas para luchar contra el blanqueo -que se presentará en julio-
EmpresasEl Congreso aprueba el decreto 'ómnibus' con 10 directivas europeas entre críticas por el “abuso” de esta figura como “coladero normativo”El Pleno del Congreso convalidó este jueves el decreto ley ‘ómnibus’ que traspone hasta diez directivas comunitarias con medidas sobre competencia, blanqueo de capitales o desplazamiento de los trabajadores, prorroga el IVA al 0% para el material sanitario importado o extiende de 20 a 40 años el plazo para las licencias en el espectro de 700 MHz para alentar la inversión en 5G, entre fuertes críticas por el “abuso” de la norma como cajón de sastre y “coladero normativo”
Crimen organizadoCae en Castellón una banda que robaba coches, asaltaba viviendas y cometía todo tipo de delitosLa Guardia Civil ha desarticulado una banda, radicada en Castellón, que se dedicaba al robo de vehículos de alta gama, robo en viviendas habitadas y otra amplia gama de delitos, entre los que estaban apropiaciones indebidas, estafas y fraudes mediante simulaciones de delito, falsedades documentales y blanqueo de capitales
SeguridadLa CNMV alerta sobre intentos de fraude simulando su imagen, teléfonos y dominiosLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó este martes sobre distintos intentos de fraude a inversores en los que se ha falseado su imagen, teléfonos y dominios con el fin de conseguir datos personales y bancarios con el pretexto de alguna supuesta gestión oficial
BancaLa EBA alerta a la banca sobre potenciales riesgos de blanqueo derivados de la crisis por la Covid-19La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) se ha puesto en alerta ante un potencial auge en los riesgos de blanqueo de capitales derivados de la situación creada por la crisis de la pandemia como podría ser una eventual brecha de seguridad en negocios que busquen compensar su pérdida de actividad tradicional incorporando clientes desconocidos
TecnológicasVodafone triplicó en 2020 el bloqueo de amenazas con su servicio de ciberseguridadSecure Net, el servicio de ciberseguridad que ofrece Vodafone a sus clientes, bloqueó en 2020 un total de 1.450 millones de amenazas en Internet, el triple de las detectadas el año anterior, según informó este martes la compañía en un comunicado
EmpresasLinkedin defiende la eliminación de perfiles, ofertas falsas y contenidos “inapropiados” para preservar su “confiabilidad”El ‘country manager’ de Linkedin, Ángel Sáenz de Cenzano, defendió este jueves en 'NEF Tendencias' que la plataforma está “muy pendiente” de las publicaciones de perfiles y puestos de trabajo falsos para proceder a su borrado, además de otros contenidos “inapropiados”, porque “uno de los mayores valores” de esta red profesional es precisamente “la confiabilidad”
Operación policialDetenido en Granada un falsificador que utilizó 44 identidades para actuar en centros comercialesLa Policía Nacional ha detenido en Almuñécar (Granada) a un hombre a quien se le acusa de estafar presuntamente entre 250.000 y un millón de euros en diferentes centros comerciales de las provincias de Almería, Granada, Madrid, Murcia y Sevilla. El arrestado, que utilizó hasta 44 identidades falsas para perpetrar sus fechorías, llevaba varios años viviendo con una identidad falsa, para evitar su localización
La Policía Nacional, en colaboración con Alemania, ha detenido a 23 personas que ejercían como ‘mulas de dinero’, de forma que prestaban sus cuentas corrientes para canalizar los beneficios de estafas cometidas en distintos países europeos
Todos los préstamos respaldados por los contribuyentes otorgados por Greensill Capital, la firma financiera que el pasado marzo se disolvió por insolvencia, fueron a empresas vinculadas al magnate de los metales Sanjeev Gupta, según la información publicada por ‘Financial Times’
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon una compleja organización de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos con capacidad para la distribución de gasóleo modificado por todo el territorio nacional
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarticulado una organización de carácter criminal que, entre los años 2010 y 2017, transfirió al extranjero fondos previamente ingresados en efectivo, por un valor superior a los 105 millones de euros
Mientras en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que busca limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros, la Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros en la UE, dentro de un paquete de medidas para luchar contra el blanqueo -que se presentará en julio-
La Policía Nacional ha desarticulado una banda de estafadores que conseguía por teléfono y mediante engaño las claves bancarias de clientes, principalmente personas mayores de 65 años, a los que vaciaban las cuentas corrientes tras tener acceso a las mismas
